证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2011-018


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月 16 日向全体
董事书面发出关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知，并于 2011 年 8 月
26 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规
和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2011 年上半年度工作总结和下半年度工作计划
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2011 年半年度报告及其摘要
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2011 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    三、审议通过《内部控制自我评估报告》
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                            上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                       二○一一年八月三十日




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