证券代码：600825             证券简称：新华传媒               编号：临 2011-019


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 21 日向全
体董事书面发出关于召开公司第六届董事会第四次会议的通知，并于 2011 年 10
月 27 日以通讯方式召开了本次会议。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范
性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于续聘审计机构的议案
    同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告的审计机
构，提请股东大会授权董事会决定其业务报酬。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2011 年第三季度报告
    2011 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    上述议案中第一项须提交公司股东大会审议批准。


    特此公告




                                            上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                     二○一一年十月二十八日




                                      1