上海新华传媒股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会资料




        二○一一年十一月十五日
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2011 年第二次临时股东大会须知...............................................................................1
2011 年第二次临时股东大会议程...............................................................................2
关于续聘审计机构的议案............................................................................................3
股东发言登记表............................................................................................................4
股东意见征询表............................................................................................................5
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                        上海新华传媒股份有限公司
                      2011 年第二次临时股东大会须知

     为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据
《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大
会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下：
     一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
     二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海重组办、上海证管办
《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》[沪重组办(2002)001 号]有关
规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，
本次股东大会不发放任何形式的礼品。
     四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的
正常秩序。
     五、股东大会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言
的，请于会前填写“股东发言登记表”，送大会秘书处登记，并按所登记的编号
依次进行发言。
     六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自
己的姓名或名称、所持的股份数额，每位股东可发言 2 次，第一次发言的时间以
5 分钟为限，第二次发言的时间以 3 分钟为限，本次股东大会发言和提问的股东
人数合计不超过 5 人次。
     七、大会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。
     八、本次大会审议 1 项议案，投票表决时由 2 名股东代表和 1 名监事参加清
点，并由清点人代表当场公布表决结果。
     九、本次大会由上海金茂凯德律师事务所律师见证。
     十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护
公司和全体股东利益。
     十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸
烟。


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                 2011 年第二次临时股东大会议程

时间：2011 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00
地点：上海市汉口路 266 号申大厦 15 楼多功能会议室
议程：
      一、审议关于续聘审计机构的议案
      二、股东代表发言及解答问题
      三、大会进行现场投票
      四、宣读大会现场投票统计结果
      五、见证律师宣读法律意见书




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 2011 年第二次
                            上海新华传媒股份有限公司
 临时股东大会
 资 料 之 一                 关于续聘审计机构的议案

     根据中国证监会和财政部有关规定，为保持上海新华传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）外部审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会对公司现聘
任的审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师
事务所”）的审计工作进行了调查和评估，认为该所能够按照中国注册会计师审
计准则的有关要求计划和实施审计工作，较好的完成了各项审计任务。根据董事
会审计委员会建议，董事会拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2011 年度财务
报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其业务报酬。立信会计师事务
所自 2000 年度起至今已为本公司提供了 11 年审计服务。


     本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提交公司 2011 年第
二次临时股东大会，请各位股东审议。




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                                 股东发言登记表

                                                    编号：
姓名/名称                     股东账号           持有股数
联系地址                      邮政编码           联系电话




     注：需要发言的股东，请填写好此表，送大会秘书处登记，并按所登记的
编号以此进行发言。



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                                 股东意见征询表

姓名/名称                       股东账号               联系电话
联系地址
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       注：您对公司在经营、管理和投资等方面的任何意见或建议，我们都会及
时转达给公司董事会。欢迎您任何时候来函公司，同时感谢您对我们工作的支
持。
       来函请寄：上海市汉口路 266 号 16 楼上海新华传媒股份有限公司董事会办
公室收邮编：200001


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