证券代码：600825             证券简称：新华传媒               编号：临 2012-004


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 19 日向全体
董事书面发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，并于 2012 年 3 月
23 日以通讯方式召开了本次会议。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性
文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于子公司投资新设上海新华置业传媒有限公司的议案
    同意全资子公司上海中润解放传媒有限公司出资 2 亿元人民币新设成立上
海新华置业传媒有限公司（以下简称“置业传媒”），占其 100%股权。首次出资
为注册资本的 50%，剩余 50%出资在置业传媒设立后 2 年内缴足。置业传媒设
立后，将整合公司原有各媒体的房地产广告资源，针对各报纸的不同属性和特点
重新梳理定位，并适机新设或收购房地产专业杂志和网站等，逐步形成跨媒体经
营格局。置业传媒将依托公司品牌、资金及媒体资源优势，以房地产媒体投放为
基础，向房地产行业的上下游延伸，为房地产企业提供创意策划、媒介组合与投
放、促销活动、营销代理等全面服务，逐步打造成为全媒体平台的房地产整合营
销服务商。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过上海新华传媒股份有限公司内控实施方案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                            上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                     二○一二年三月二十四日


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