证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2012-005


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 15 日向全体
董事书面发出关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知，并于 2012 年 4 月
25 日以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会
议由董事长陈剑峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范
性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2011 年度董事会工作报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2011 年度总裁工作报告暨 2012 年度工作计划
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过 2011 年度报告及其摘要
    《 2011 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过 2011 年度财务决算暨 2012 年度财务预算报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    拟待 2012 年上半年子公司将 2011 年度未分配利润分配至母公司后，以现有
总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），
合计派发现金红利 41,795,514.00 元。剩余未分配利润转入以后年度分配。
    本年度不实施以资本公积金转增股本。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过关于 2012 年度经常性关联交易的议案
    详情请见《关于年度经常性关联交易的公告》（临 2012-007）。
    本项议案构成关联交易，5 名关联董事回避表决，参加表决的非关联董事 4


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人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事沈国权先生、孙永平先生和
刘熀松先生对本议案出具了事前认可函和书面同意的意见。
    七、审议通过关于确定 2011 年度财务报告审计报酬的议案
    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）170 万元人民币作为其 2011
年度财务报告审计工作的业务报酬。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过关于聘请审计机构的议案
    同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机
构（含财务报告审计和内控审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2012 年度
的审计报酬。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过关于高管人员考核的议案
    同意 2012 年分别兑付董事总裁王力为先生、副总裁兼财务负责人李萍女士、
副总裁王建才先生、副总裁刘航先生和董事会秘书王左国先生 2011 年度绩效薪
酬税前人民币 21 万元、19.2 万元、19.2 万元、19.2 万元和 14.4 万元。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事沈国权先生、孙永平先生和刘熀松先生对本议案出具了书面同意的意见。
    十、审议通过关于内部控制情况的说明
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过关于授权经营管理层投资权限的议案
    同意授予经营管理层累计不超过 4 亿元人民币的投资决策权限，授权期限为
1 年。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过 2012 年第一季度报告
    《 2012 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十四、审议通过关于召开 2011 年度股东大会的议案
    详情请见《关于召开 2011 年度股东大会的公告》（临 2012-008）。

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   参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   以上第一、四（仅 2011 年度财务决算报告）、五、六、八项议案须提交公司
股东大会审议。其中第六项议案须关联股东回避表决。


   特此公告




                                       上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                二○一二年四月二十七日




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