证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2012-016


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 7 月 26 日向全体
董事书面发出关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知，并于 2012 年 8 月
1 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规
范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于成城项目调整方案的议案
    为解决成城项目在土地等方面的历史遗留问题，化解或降低法律与经营风
险，经与相关各方协商，由项目公司、土地权利人虹西实业共同配合政府相关部
门完成土地收储。
    以管理公司为主体，通过法定程序以出让方式获取成城项目国有建设用地使
用权，土地用途为商业，期限为 40 年。项目公司所有资产及债权债务转由管理
公司承继。
    提请股东大会授权董事长或董事总裁全权处理与本次议案相关的一切事宜，
包括但不限于与其他投资、合作方共同决定收储过程中的补偿价格、土地使用权
受让价格、项目建设运营方案以及签署、补充、修改、变更、递交、执行相关协
议，呈交给有关政府部门、机构的文件等。
    详情请见《关于成城项目调整方案的公告》（临 2012-017）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案
    详情请见《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（临 2012-018）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                            上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                          二○一二年八月二日

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