证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2013-003


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第六届董事会第十二次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 21 日向全体
董事书面发出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，并于 2013 年 3
月 25 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法
规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于调整公司组织机构的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于聘任公司常务副总裁的议案
    经总裁王力为先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任诸
巍先生（简历详见附件）为公司常务副总裁。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案出具了书面同意的意见：公司第六届董事会第十二次会议
关于公司高级管理人员的提名方式及聘任程序合法、合规，高级管理人员的任职
资格符合《公司法》第一百四十七条和《公司章程》的有关规定，其学历、专业
知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均达到胜任高级管理
人员职责的要求。
    三、审议通过关于修改《财务制度》为《财务管理制度》的议案
    《财务管理制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过关于修改《会计制度》为《会计核算制度》的议案
    《会计核算制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过关于修订《融资管理制度》的议案
    《融资管理制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


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    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过关于修订《投资管理制度》的议案
    《投资管理制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                          上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                  二○一三年三月二十六日




    附：诸巍先生简历
    诸巍，男，1979 年 7 月生，中共党员，复旦大学新闻学院本科毕业，中欧
国际工商管理学院 EMBA。曾任《解放日报》编辑、记者、部门主任助理，上
海解放传媒投资有限公司总经理助理、常务副总经理，上海新华书店投资有限公
司总经理，解放日报报业集团事业发展部副主任、主任。现任本公司董事、常务
副总裁。




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