证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2013-005


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告
                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 15 日向全体
董事书面发出关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，并于 2013 年 4
月 25 日以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
会议由董事长陈剑峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规
范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2012 年度董事会工作报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2012 年度总裁工作报告暨 2013 年度工作计划
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过 2012 年度报告及其摘要
    《 2012 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过 2012 年度财务决算暨 2013 年度财务预算报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    拟待 2013 年上半年子公司将 2012 年度未分配利润分配至母公司后，以现有
总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），
合计派发现金红利 33,436,411.20 元。剩余未分配利润转入以后年度分配。
    本年度不实施以资本公积金转增股本。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过关于 2013 年度经常性关联交易的议案
    详情请见《关于年度经常性关联交易的公告》（临 2013-007）。
    本项议案构成关联交易，4 名关联董事回避表决，参加表决的非关联董事 5

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人，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事沈国权先生、孙永平先生和
刘熀松先生对本议案出具了事前认可函和书面同意的意见。
    七、审议通过关于确定 2012 年度审计报酬的议案
    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 250 万元（含财务报告
审计 170 万元和内部控制审计 80 万元）作为其 2012 年度审计工作的业务报酬。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过关于聘请审计机构的议案
    同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机
构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2013
年度的审计报酬。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过关于高管人员考核的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事沈国权先生、孙永平先生和刘熀松先生对本议案出具了书面同意的意见。
    十、审议通过关于修订《公司章程》的议案
    详情请见《关于修订<公司章程>的公告》（临 2013-008）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议通过 2012 年度内部控制评价报告
    《 2012 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过内部控制审计报告
    《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十四、审议通过关于授权经营管理层投资权限的议案
    同意授予经营管理层累计不超过 4 亿元人民币的投资决策权限，授权期限为
1 年。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十五、审议通过 2012 年度独立董事述职报告
    《 2012 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

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    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十六、审议通过 2013 年第一季度报告
    《 2013 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十七、听取关于向四川地震灾区捐款的报告
    上海新华传媒连锁有限公司响应上海市新闻出版局的倡议，将 4 月 23 日“世
界读书日”当天门店图书销售的毛利部分（50 万元左右）全额捐赠给四川雅安
地震灾区。


    以上第一、四（仅 2012 年度财务决算报告）、五、六、八、十和十一项议案
须提交公司股东大会审议。其中第十项议案须以特别决议方式表决；第六项议案
须关联股东回避表决。


    特此公告




                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                        二○一三年四月二十七日




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