证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2013-010


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第六届董事会第十四次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 21 日向全体
董事书面发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知，并于 2013 年 5
月 27 日在上海市都市路 4855 号 1 号楼 7 层解放日报报业集团新闻厅以现场表决
方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈剑峰
先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与
会董事审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于对上海新华成城资产管理有限公司财务资助的议案
    为帮助上海新华成城资产管理有限公司筹集足额的土地出让金以获取成城
项目国有建设用地使用权，同意公司按股权比例与管理公司其他股东共同为管理
公司提供财务资助，其中本公司财务资助款项不超过 8 亿元人民币。
    提请股东大会授权公司董事长或董事总裁全权处理与上述议案相关的一切
事宜，包括但不限于与管理公司其他股东共同决定财务资助金额、资助条件、资
助方式以及签署、补充、修改、变更、执行相关协议等。
    详情请见《关于对上海新华成城资产管理有限公司财务资助的公告》（临
2013-011）。
    本项议案构成关联交易，2 名关联董事回避表决，参加表决的非关联董事 7
人，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事沈国权先生、孙永平先生和
刘熀松先生对本议案出具了事前认可函和书面同意的意见。
    二、审议通过关于召开 2012 年度股东大会的议案
    详情请见《关于召开 2012 年度股东大会的通知》（临 2013-012）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    上述议案中第一项须提交公司股东大会审议批准。


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特此公告




               上海新华传媒股份有限公司董事会
                       二○一三年五月二十八日




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