证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2013-014


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第六届董事会第十五次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月 19 日向全体
董事书面发出关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知，并于 2013 年 7
月 23 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事
8 人，独立董事孙永平先生因出国未能参会。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过
了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于公开挂牌转让炫动传播 5.5%股权的议案
    同意公司将所持上海炫动传播股份有限公司（以下简称“炫动传播”）部分
股权，以不低于资产评估价格通过公开挂牌转让。具体转让方案如下：
    1、转让数量：2,750 万股，对应股权比例：5.5%；
    2、交易方式：拟通过上海文化产权交易所公开挂牌转让，但不限定于一次
性转让；
    3、交易价格：以炫动传播股东全部权益价值评估值 251,800 万元（以国资
备案为准）为基数，本次拟转让 5.5%股权的交易价格不低于 13,849 万元；
    4、支付方式为：现金一次性付清；
    上述股权转让后，公司将仍持有炫动传播 2%股权。
    详情请见《关于公开挂牌转让炫动传播 5.5%股权的公告》（临 2013-015）。
    参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案
    详情请见《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（临 2013-016）。
    参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    上述第一项议案须提交公司股东大会审议批准。




                                      1
特此公告


               上海新华传媒股份有限公司董事会
                      二○一三年七月二十四日




           2