上 海 新华传媒股份有 限公司
                                  独 立 董事独 立 意见

     上 海 新 华传 媒 股 份 有 限公 司 (以 下简称 “公司”)于 ⒛ 14年 6月 27冂 召开 了
第六 届董 事会 第 二 十 次会 议 ,根 据 中 国证监会颁 布 的证 监 发 [⒛ 01]1Ⅱ 号 《关于
在 上 市 公 司建 立 独 立 董 事 制度 的指 导意 见 、《上 市 公 司 治理准 则 》、上 海 证 券 交
易所 《股 票 上 市 规 则 》 (2012年 修 订 )以 及 《公司章程 》 的有 关规 定 ,我 们 作 为
公司 的独 立 董事 ,经 过 审慎研 究 、独 立 评估 ,现 依据 公 司提 供 的信 息及 本 人 的职
业 判 断 ,就 本 次会 议所 审议之 相 关事项 发表独 立 意 见如 下      :




     1、   关 于 参 与投 资南 桥 项 目暨关联 交 易 的议 案
     我们 认 为 ,公 司 与关 联 方就本 次交 易签署 了有 关协 议 ,该 等 协 议 内容 合法          ;




交 易 的定价 原则 公允 、合 理 ,交 易价格 由交 易各 方协 商确 定 ,符 合 公 司及 全 体股
东 的根 本利 益 ,不 会 损 害 非关 联股 东 的利益 ;本 次交 易事项 作 为关 联 交 易 的董事
会表 决程序 是合 法 的 ,公 司关联 董事就相 关 的议案表 决进 行 了回避 ,符 合 有 关法
律 、法 规和 《公 司章程 》 的规 定 。
     2、   关 于提 名 第 七 届 董 事 会 董 事候选 人 的议 案
     我们 认 为 ,公 司董 事 会对 第 七 届董事会董事候选 人 的提 名 方 式 合法 、合规           ,




董事候选 人 的任 职 资格 符 合 《公 司法 》第 一 百 四十七 条和 《公 司章程 》的有 关规
定 ,其 学历 、专 业 知 识 、技 能 、工 作 经历和 经 营 管 理经验 以及 目前 的身体状 况 均
达 到胜 任 董事 职 责 的要 求 。我们 同意裘新先 生 、高韵 斐先 生 、吴 晓晖 先 生 、陈剑
峰先 生 、程 峰先 生 、王 力 为先 生 、孙 永平 先 生 、刘煜 松 先 生和 盛 雷 鸣先 生 为公 司
第七届董 事会 董 事候 选 人 并提 交 公 司股 东大会 审议 。
     3、   关 于第 七 届 董 事 会 董 事薪 酬标准 的议 案
     我们认 为 ,公 司拟 定 的第 七 届董 事会 董 事薪酬 标 准 ,是 依 据 《公 司章程 》      ,




参照市场 水平 并 结合 公 司 的实 际 经 营情 况制 定 的 ,薪 酬标 准 合 理 。公 司董事会 关
于第七届 董事会 董 事 薪 酬标 准 的审议程序 合 法 、合规 ,上 述 有 关董 事 的报 酬 事项
尚须提请 公 司股 东大 会 审议通 过 。




                                                      独 立 董 事签 名   :




                                                                二 ○一 四年六月二十七 日
                                                       上 海 新 华 传 媒 股 份有 限 公 司
                                                                  独 立 蓝 事 独 立 点见

                               上 海 新 华传 媒 股份 有 限公 口J(以 下简称 “公 ")1· 2014午 6月 27日 召 开 了
                                                                                                               ·
                         第 六 属芾 事会第 二 十 次会议 ,根 掘 屮 N证 ⒕ 含颁布 的证 监 发 [2001〕 ltlz号 《关 j′
                         在 上 市公司建立,独 立 堇乎 ‖ 度 的指 导 恿 。冫|》 、《卜。市 公 刮泊 埋 准 则 》、上 海 辶Ι券 交
                                                            i刂




                         易所 《股票 上 市规 则 》 (2O12年 修 订 )以 及 《公 司章程 》 的有 关 规 定 p我 们 作 为
                         公 司的独 ⒈ 董事 ,经 过 审慎 研 宄 、独 立甘F估 ,现 依 据 公 司提 供 的 信启、及 本 入 的砷                (




                         巾 判 断 ,就 本 次公 议 所 审议 之 相 关事项 友 表独 讠意 见如 Γ       :




                                1、   关 于参 与投 资 南桥 项 日脾关联 变 易的议 案
                              我们 V、 为 ,公 司与关 联方 就 本 次交 易签 肝 r有 关 协 议 ,该 等协 议 内容 含法                  :



                                                                                ·
                         交 易的定价 原 则 公允 、合 聊 ,文 易价格 由交 易各 ,力 协商 确 定 ,符 合 公 引及 仝体股
                         东 的根 本利 益 ,不 会损 害 非火 联股 东 的利 益 ;本 次文 易芈 项 作 为 关 联 交 易的壁 下
                         会 表 诀程 序 是 仓法 的 ,公 司 关 联董 节就相 关 的议 粜表 决进 行 j'H避 ,符 合有 关泫
                         伸 、法 规和 《公 司 常程 》 的规 定 。
                                2、   关 于提 名第 七 属 袁 事 会 盘 事候选 人 的 议 案
                                                                                                       ·
                              我 们 汰为 ,公 司莆 韦 会对第 七 属童 节会 童 币候选 人 的糙 名 力 式 合 法 、合 规                ,



                                                                               ·                                   ˉ
                         茔 节供 i⊥ 人 臼~J任 职 资格 符合 《公 司法 》第 ·吐」四十 七 条 和 《公 司 草程 》的 '向 大 规
                                           ∴、
                         定 y其 学历 、 圩业 知 识 、技 能 、⒈作经 历 和纤 营苜叫绐 验 以及 H前 的 :” 体状 ‖J
                                                                                                                       "‘
                         达 到胜仟 董事 职 贡 的要求 "找 亻丨J同 患裘新 ‘乜什 、高韵 斐先 生 、吴 晓珲 先 生 、陈剑
                          峰先 生 、程 峰先 生 、工 力 为 先 生 、孙水平 彡、Ⅰ生 女刂煜 松 先 生 和盛 雷 呜先亻{ェ 为公 爿
                          第七 届童 手 会堇卒 候 选 人 并提 变 公 丬股 东入会 审 议 。
                                3、    关于 第 七 属 蔗 事 会 童 革 薪酬标 准 的议 案
                                找π刂V、 为 ,公 司拟 定 的第 七 丿冖{黄 事公 硪 i准 ,是 侬拙 《公 i刊 Ι}t祝 》             ,




                          参照 市炀 水Ψ 并绡 龠 公 司 的义 际 经 苜{,肖 批 制 定 的 ,新 酬 标 准 仵迎 。公 司苴 艹佘 人
                          干 第 七 届董芋 会童 事 耕酬标 准 的审议程序 合法 、命规 ,h述 有 关蛮 事 的报 四Ⅱ书J次
                          尚须捉 清公司股 东大 会审议逋 过 。




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