证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2014-019



                       上海新华传媒股份有限公司
                     第七届董事会第一次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 15 日在威海
路 755 号文新报业大厦 33 楼会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第
一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事
审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案
    同意推选裘新先生为第七届董事会董事长，推选高韵斐先生为第七届董事会
常务副董事长，推选吴晓晖先生为第七届董事会副董事长，任期均同第七届董事
会。（简历见附件）
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则等相关治
理安排，选举并产生如下四个董事会专业委员会：
    战略委员会由五名董事组成，委员包括：裘新先生、高韵斐先生、陈剑峰先
生、王力为先生和刘熀松先生，其中裘新先生任主任委员（召集人）。
    根据公司《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会下设投资评审小组，
王力为先生任组长。
    审计委员会由三名董事组成，委员包括：程峰先生、孙永平先生和盛雷鸣先
生，其中孙永平先生任主任委员（召集人）。
    提名委员会由五名董事组成，委员包括：裘新先生、盛雷鸣先生、孙永平先
生、刘熀松先生和王力为先生，其中盛雷鸣先生任主任委员（召集人）。
    薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员包括：高韵斐先生、刘熀松先生和
孙永平先生，其中刘熀松先生任主任委员（召集人）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    三、审议通过关于聘任公司总裁的议案
    经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任王力为先生为公
司总裁，任期同第七届董事会。（简历见附件）
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见。
    四、审议通过关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案
    经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任诸巍先生为公司常
务副总裁，聘任李萍女士为公司副总裁兼财务负责人，聘任王建才先生和刘航先
生为公司副总裁，任期均同第七届董事会。（简历见附件）
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见。
    五、审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
    经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任王左国先生为公
司董事会秘书，聘任徐峥嵘先生为公司证券事务代表，任期同第七届董事会。（简
历见附件）
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见。
    六、审议通过关于高级管理人员薪酬标准的议案
    同意公司常务副总裁的基本年薪为 45 万元（税前），副总裁的基本年薪为
40 万元（税前），董事会秘书的基本年薪为 30 万元（税前），绩效年薪标准由薪
酬与考核委员会提出方案报董事会批准。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见。
    七、审议通过关于授予经营管理层投资权限的议案
    同意授予经营管理层余额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的投资决
策权限，其中单一项目的投资额不超过上述授权额度的 25%，授权期限为 1 年。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过关于认购“825 新媒体产业基金”暨关联交易的议案
    同意公司出资1.5亿元人民币认缴“苏州八二五新媒体产业基金”的有限合伙
份额，并作为“825基金”的有限合伙人。
    详情请见《关于认购“825 新媒体产业基金”暨关联交易的公告》（临


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2014-022）。
    本项议案构成关联交易，5 名关联董事回避表决，参加表决的非关联董事 4
人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事孙永平先生、刘熀松先生和
盛雷鸣先生对本议案出具了事前认可函和书面同意的独立意见。
    九、审议通过关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案
    详情请见《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》（临 2014-023）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                         上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                   二○一四年七月十六日




附件：
    裘新，男，1965 年 12 月生，复旦大学新闻学院新闻学专业研究生毕业，文
学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，高级记者，中共党员。1988 年参加工作，
曾任职解放日报社工交财贸部记者、副主任，申江服务导报社主编，新闻报社副
总编辑、常务副总编辑，解放日报副总编辑、新闻报社总编辑，文汇报党委副书
记、总编辑，文汇新民联合报业集团副社长，解放日报报业集团党委副书记、副
社长，解放日报党委书记、总编辑，中共上海市委宣传部副部长、市委外宣办（市
府新闻办）主任，上海文化广播影视集团副总裁，上海广播电视台党委副书记、
台长。现任上海报业集团党委书记、社长，本公司董事长。


    高韵斐，男，1966 年 1 月生，上海大学文学院社会学专业毕业，法学学士，
中欧国际工商学院 EMBA，主任编辑，中共党员。1988 年参加工作，曾任职上
海电视台电视剧制作中心科员，二台经济部编辑，新闻部编辑，新闻中心采访部
副主任、编辑部主任，新闻中心副主任，上海电视台团委书记，中共上海市委宣


                                    3
传部新闻出版处副处长，上海有线电视台副台长、副总编辑、党委委员，上海电
视台财经频道党总支书记、总监，上海电视台副总编辑，上海第一财经传媒有限
公司党总支书记、董事长、总经理，上海第一财经报业有限公司董事长，上海文
广新闻传媒集团广告经营中心主任，上海文广新闻传媒集团副总裁、党委委员，
文汇新民联合报业集团副社长。现任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，
上海文新投资有限公司董事长，本公司常务副董事长。


    吴晓晖，男，1966 年 11 月生，华东政法学院法律硕士专业毕业，法律硕士，
中欧国际工商学院 EMBA。曾任职上海市公安局交通处、政治处、教育训练处、
徐汇队民警、科员，上海市公安局交警总队事故处科长、副处长，上海市公安局
交警总队政治处主任兼监察室主任，上海市人大常委会内务司法委员会主任委员
助理，上海市人大常委会主任秘书。现任绿地控股集团有限公司副总裁、绿地能
源集团有限公司董事长、上海绿地申花足球俱乐部有限公司董事长，上海新华发
行集团有限公司副董事长，本公司副董事长。


    王力为，男，1979 年 7 月出生，中共党员，特许金融分析师（CFA），复旦
大学历史学专业本科毕业，法国马赛高等商学院 MBA（投资与金融方向），中欧
国际工商学院 EMBA。曾任职《新闻晨报》编辑、记者、部门负责人，上海解
放教育传媒有限公司董事总经理、《上海学生英文报》主编，解放日报报业集团
事业发展部主任，上海解放传媒投资有限公司常务副总经理，本公司常务副总裁。
现任本公司董事、总裁。


    诸巍，男，1979 年 7 月生，中共党员，复旦大学新闻学院本科毕业，中欧
国际工商学院 EMBA。曾任《解放日报》编辑、记者、部门主任助理，上海解
放传媒投资有限公司总经理助理、常务副总经理，上海新华书店投资有限公司总
经理，解放日报报业集团事业发展部副主任、主任，本公司董事。现任本公司常
务副总裁。


    李萍，女，1965 年 10 月生，中国民主促进会会员，山西财经学院毕业，高
级会计师，IFA 国际财务会计师，RFP 注册财务策划师，新加坡南洋理工大学
EMBA。曾任职国营新华包装制品厂生产主任、会计科长，法国高氏劳瑞（广州）


                                   4
涂料有限公司财务经理，广州金龙兆业有限公司财务总监，上海三维制药有限公
司董事、副总经理兼财务总监，上海嘉利生化集团财务总监、上海嘉利泰仰投资
有限公司财务总监，本公司代理财务负责人。现任本公司副总裁兼财务负责人。


    王建才，男，1960 年 1 月生，中共党员，硕士，曾任职上海新华发行集团
有限公司总裁助理。现任本公司副总裁。


    刘航，男，1969 年 12 月生，中共党员，澳大利亚南十字星 MBA。曾任职
上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司总经
理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公
司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆家嘴
房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总
经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事副总
经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理、上海中润解放传媒有限公司总经理。
现任本公司副总裁。


    王左国，男，1972 年 7 月生，复旦大学运筹学专业本科毕业。曾任职上海
新华发行集团有限公司董事会办公室副主任，本公司董事会办公室主任。现任本
公司董事会秘书。


    徐峥嵘，男，1978 年 6 月生，经济学学士，曾任职于上海巴士实业（集团）
股份有限公司证券部。现任本公司证券事务代表。




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