上海新华传媒股份有 限公司
                              独 立 董事独 立 意 见

     上 海 新 华传 媒股份 有 限公 司 (以 下简称 “公 司”)于 ⒛ 14年 7月 15日 召开 了
第 七 届董事会第 一 次会 议 ,根 据 中 国证监会 《关 于在 上 市公 司建 立 独 立 董事 制度
的指 导意见 》、《上 市公 司治理准 则 》、上 海 证 券 交 易所 《股 票 上 市规 则 (⒛ 13年
修订 )》 以及 《公司章程 》等有 关规 定 ,我 们 作 为 公 司独 立 董事 ,经 过 审慎研 究 、
独 立 评 估 ,现 依据 公 司提 供 的信 息及 本 人 的职业 判 断 ,就 本 次会 议所 审议之相 关
事 项 发表 独 立 意见 如 下   :




     1、   关于聘 任 高级 管理人 员
     公 司第 七 届 董事 会 第 一 次会 议 关 于 公 司高 级 管 理 人 员 的提 名方 式及 聘 任 程
序 合法 、合规 ,各 位 高级 管 理 人 员 的任 职 资格符合 《公司法 》第 一 百 四十 七 条 和
 《公 司章程 》的有 关规 定 ,其 学历 、专 业 知识 、技 能 、工 作 经 历和 经 营管 理经验
以及 目前 的身体状 况均达 到胜 任 高级管理人 员职 责 的要求 。
     我们 同意 公 司聘 任 王 力 为 先 生 出任 公 司总 裁 ,聘 任 诸 巍 先 生 出任 常 务 副 总
裁 ,聘 任李萍 女 士 出任 公 司副总裁 兼财务 负责人 ,聘 任 王 建才 先 生和刘 航 先生 出
任 公司副 总裁 ,聘 任 王左 国先生 出任 公 司董事会秘 书 。
     2、   关于 高级管理人 员薪酬标准
     我们认 为 ,公 司确 定 的高级 管理人 员 的薪酬 水平 与所 处行 业 水平相 适应 ,有
利 于激 励 公司高级 管‘ 员更好地 为 实现 公 司价值 最大化而努 力 。
                       理人
                    “                   ”
     3、  关于认购 眨 5新 媒 体产 业基 金 暨关联 交 易的议案
                       “                   ”
     我们 认 为 :认 购 眨 5新 媒体产 业基 金 为 公 司今 后 的战略布 局及相 关产 业
链 拓展提 供 了潜 在投 资机 会 ,对 实现 公 司战略 目标 具有积 极 的意义 ⊙本 次关联交
易 ,公 司与关联 方均 以现金 出资 ,不 存在损 害公 司和股 东 ,特 别 是 中小股 东和 非
关联股 东利益 的情 形 ,符 合 公 司和全体股 东 的利益 ,符 合 《公 司法 》、《证 券 法 》
和 上 海 证 券 交 易所股 票 上 市规 则 (⒛ 13年 修 订 )》 等相 关法律 、法 规 的规 定 。
董事会表 决 时 ,与 关联 方有利 害关系 的董事 己 回避 表 决 ,表 决程序 合法 ;交 易定
价 公允 、合 理 ,不 存在损 害公 司及 其股 东特 别 是 中 、 小股 东利 益 的情 形 。




                                                                 二 ○   一 四年 七 月十 五
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                              独 立 董事独 立 意 见

                                               “    ”
     上 海 新 华传 媒 股份 有 限公司 (以 下简称 公 司 )于 ⒛ 14年 7月 15日 召开 了
第七 届董事会第 一 次会 议 ,根 据 中 国证 监 会 《关 于在 上 市 公 司建 立 独 立 董事 制度
的指 导意见 》、《上 市公 司治理准 则 》、上 海 证 券 交 易所 《股 票 上 市规 则 (⒛ 13年
修 订 )》 以及 《公 司章程 》等有 关规 定 ,我 们作 为 公 司独 立 董事 ,经 过 审慎 研 究 、
独 立 评 估 ,现 依据 公司提 供 的信 息及本人 的职业 判 断 ,就 本 次会 议所 审议之相 关
事 项 发表 独 立 意见 如 下   :




     1、   关于聘任 高级 管 理人 员
     公 司第 七 届 董 事 会 第 一 次会 议 关 于 公 司高级 管 理 人 员 的提 名 方 式及 聘 任 程
序 合法 、合规 ,各 位 高级 管 理人 员 的任 职 资格 符合 《公 司法 》第 一 百 四十 七条 和
 《公司章程 》的有 关规 定 ,其 学历 、专 业 知识 、技 能 、工 作 经 历和 经 营管 理经验
以及 目前 的身体状 况均达 到胜任 高级 管 理人 员职 责 的要求 ⊙
     我 们 同意 公 司聘 任 王 力 为 先 生 出任 公 司总 裁 ,聘 任 诸 巍 先 生 出任 常 务 副 总
裁 ,聘 任 李萍 女 士 出任 公 司副总裁兼财务 负责人 ,聘 任 王 建才 先 生和刘 航 先 生 出
任 公 司副 总裁 ,聘 任 王 左 国先生 出任 公 司董事会秘 书 。
     2、   关于 高级 管 理 人 员薪酬标 准
     我 们认 为 ,公 司确 定 的高级 管 理人 员 的薪酬 水平 与所 处行 业 水平相 适应 ,有
利 于激 励 公司高级 管 理人 员更好地 为 实现 公 司价值 最 大化而努 力 。
                   “                     ”
     3、  关于认购 眨 5新 媒体产 业基 金 暨关联 交 易 的议案
                       “                      ”
     我们认 为 :认 购 眨 5新 媒 体产 业基 金 为 公 司今 后 的战略布 局及相 关产 业
链拓 展提 供 了潜 在 投 资机会 ,对 实现 公 司战略 目标 具有积 极 的意义 。本 次关联 交
易 ,公 司与关联 方均 以现 金 出资 ,不 存在损 害 公 司和股 东 ,特 别 是 中小股 东和 非
关联股 东利 益 的情 形 ,符 合 公 司和全体股 东 的利 益 ,符 合 《公 司法 》、《证 券 法 》
和 《上 海 证 券 交 易所股 票 上 市规 则 (⒛ 13年 修 订 )》 等相 关法律 、法 规 的规 定 。
董事会 表 决 时 ,与 关联 方有 利 害关系 的董事 己 回避 表 决 ,表 决程序 合法 ;交 易定
价 公允 、合 理 ,不 存在 损 害公 司及 其股 东特 别是 中 、 小股 东利 益 的情 形 。




                                                    独 立 董 事签 名   :




                                                                  二 ○一 四年 七 月十 五 日