证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2014-029


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告
                                   特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 26 日向全体
董事书面发出关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，并于 2014 年 9 月
29 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规
和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于处置炫动传播剩余 2%股权暨关联交易的议案
    同意公司将所持上海炫动传播股份有限公司（以下简称“炫动传播”）剩余
2%股权，按国资备案的资产评估价格对应的股权价值 3,612 万元以减资注销方式
处置退出，完成后公司将不再持有炫动传播股权。炫动传播从评估基准日起至
2014 年 9 月 30 日止期间与减资股权相对应的损益由本公司享有或承担。
    详情请见《关于处置炫动传播剩余 2%股权暨关联交易的公告》临 2014-030）。
    本项议案构成关联交易，1 名关联董事回避表决，参加表决的非关联董事 8
人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事孙永平先生、刘熀松先生和
盛雷鸣先生对本议案出具了事前认可函和书面同意的意见。


    特此公告




                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                       二○一四年九月三十日




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