证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2014-035


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告
                                   特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 7 日向全体
董事书面发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知，并于 2014 年 11 月
10 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8
人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规
和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于聘任公司总裁的议案
    经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任诸巍先生为公司
总裁（简历见附件），任期同第七届董事会。
    参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于聘任公司副总裁的议案
    经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任潘田先生为公司副
总裁（简历见附件），任期同第七届董事会。
    参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过关于 2014 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案
    同意将控股股东上海报业集团书面提交的《关于增补诸巍先生为公司董事的
议案》作为临时提案提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。
    详情请见《关于 2014 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（临
2014-036）。
    参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




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                                       上海新华传媒股份有限公司董事会
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附件：
    诸巍，男，1979 年 7 月生，中共党员，复旦大学新闻学院本科毕业，中欧
国际工商学院 EMBA。曾任《解放日报》编辑、记者、部门主任助理，上海解
放传媒投资有限公司总经理助理、常务副总经理，上海新华书店投资有限公司总
经理，解放日报报业集团事业发展部副主任、主任，本公司董事、常务副总裁。
现任本公司总裁。
    潘田，男，1978 年 12 月生，中共党员，复旦大学中国文学专业本科毕业，
新加坡南洋理工大学 EMBA。曾任职《新闻晨报》记者、部门负责人，解放日
报报业集团事业发展部主任助理、副主任，上海中润解放传媒有限公司常务副总
经理。现任本公司副总裁、上海中润解放传媒有限公司总经理。




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