证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2014-037


                       上海新华传媒股份有限公司
                   2014 年第三次临时股东大会决议公告
                                   特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议没有否决或修改提案的情况；
     本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
     公司董事会（股东大会召集人）于 2014 年 11 月 7 日收到控股股东上海
报业集团（单独持有公司 23.49%股份）书面提交的临时提案《关于提名诸巍先
生为董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于增补
诸巍先生为公司董事的议案》作为临时提案提交公司 2014 年第三次临时股东大
会审议。经公司董事会审核，上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，且程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定。公司董事会于 2014 年 11 月 10 日以通讯方式召开的第七届董事会第
五次会议审议通过将该临时提案提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议，并
作为本次股东大会的第二项议案。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间和地点
    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在《上海证券报》上先后
向全体股东书面发出了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》（2014
年 10 月 31 日 B45 版，临 2014-033）和《关于 2014 年第三次临时股东大会增加
临时提案的公告》（2014 年 11 月 11 日 B19 版，临 2014-036），并于 2014 年 11
月 17 日下午在上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室召开了本
次会议。
    2、出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数                                                  51
所持有表决权的股份总数（股）                                       572,499,637

                                      1
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                54.7905
通过网络投票出席会议的股东人数                                       20
所持有表决权的股份数（股）                                       294,200
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 0.0282
参加投票的中小股东人数                                               49
所持有表决权的股份总数（股）                                   7,479,566
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 0.7158
    3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长裘新先生因公务不能出席并主
持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事陈剑峰先生主持，以现
场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数
及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请
的金茂凯德律师事务所指派律师见证了会议。
    4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事陈剑峰先生、独立董事孙永平先生和独
立董事盛雷鸣先生出席了本次会议，其他董事因公务未出席本次会议；公司在任
监事 3 人，出席 2 人，监事陈贤女士和职工监事王高潮先生出席了本次会议，其
他监事因公务未出席本次会议；董事会秘书王左国先生出席了本次会议。


    二、提案审议情况
    会议按预定程序逐项审议了 2 项议案。其中，《关于变更公司注册地址及
修订《公司章程》的议案》须作为特别决议案经出席股东大会并参与此项议案
表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。经出席会议的股东和
股东代理人现场和网络投票表决，本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
    1、审议通过关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
    因整体经营发展需要，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》，具体情
况如下：
    1、注册地址变更
    变更前：上海浦东新区高桥镇石家街 127-131 号
    变更后：上海市闵行区剑川路 951 号
    2、根据注册地址的变更，修订《公司章程》第五条
    修订前：
    第五条   公司住所：上海浦东新区高桥镇石家街 127-131 号
    邮政编码：200137

                                    2
    修订后：
    第五条     公司住所：上海市闵行区剑川路 951 号
    邮政编码：200240
    3、授权经营管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。
    该项议案表决的情况如下：
                       同意                      反对                   弃权
  类别                                                                                表决结果
              股份数            比例     股份数         比例   股份数          比例

全体股东    572,399,639       99.9825%   7,900     0.0014%     92,098     0.0161%
                                                                                        通过
中小股东     7,379,568        98.6631%   7,900     0.1056%     92,098     1.2313%



       二、审议通过关于增补诸巍先生为公司董事的议案
    同意增补诸巍先生为公司第七届董事会董事，任期同第七届董事会。
    该项议案表决的情况如下：
                       同意                      反对                   弃权
  类别                                                                                表决结果
              股份数            比例     股份数         比例   股份数          比例

全体股东    572,425,539       99.9871%   6,700     0.0012%     67,398     0.0117%
                                                                                        通过
中小股东     7,405,468        99.0093%   6,700     0.0896%     67,398     0.9011%



    公司聘请的金茂凯德律师事务所委派周铭律师和张摩西律师出席见证了本
次股东大会，并出具了法律意见书认为公司 2014 年第三次临时股东大会的召集
及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符
合《公司章程》以及《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律
法规和证监会规范性文件的规定。


    备查文件：
    1、公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
    2、金茂凯德律师事务所关于公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见
书；
    3、上海报业集团《关于提名诸巍为董事候选人并增加股东大会临时提案的
函》。


    特此公告




                                              3
    上海新华传媒股份有限公司董事会
           二○一四年十一月十八日




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