证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2015-003


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告
                                   特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 14 日向全体
董事书面发出关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知，并于 2015 年 4 月
24 日以现场方式在威海路 755 号文新报业大厦 3308 室召开了本次会议。本次会
议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长裘新先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议
案并形成决议：
    一、审议通过 2014 年度董事会工作报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2014 年度总裁工作报告暨 2015 年度工作计划
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过关于计提长期股权投资、商誉减值的议案
    详情请见《关于计提长期股权投资、商誉减值的公告》（临 2015-005）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见。
    四、审议通过 2014 年度报告及其摘要
    《 2014 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过 2014 年度财务决算暨 2015 年度财务预算报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案


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    以 2014 年末总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利 15,673,317.75 元。剩余未分配利润转入
以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过关于 2015 年度经常性关联交易的议案
    详情请见《关于年度经常性关联交易的公告》（临 2015-006）。
    本项议案构成关联交易，5 名关联董事回避表决，参加表决的非关联董事 4
人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事孙永平先生、刘熀松先生和
盛雷鸣先生对本议案出具了事前认可函和书面同意的意见。
    八、审议通过关于确定 2014 年度审计报酬的议案
    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 250 万元（含财务报告
审计 190 万元和内部控制审计 60 万元）作为其 2014 年度审计工作的业务报酬。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过关于聘请审计机构的议案
    详情请见《关于续聘审计机构的公告》（临 2015-007）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过关于高管人员考核的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见。
    十一、审议通过 2014 年度内部控制评价报告
    《 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议通过 2014 年度内部控制审计报告
    《 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过 2014 年度独立董事述职报告
    《 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    十四、审议通过关于购买银行保本型理财产品的议案
   详情请见《关于购买银行保本型理财产品的公告》（临 2015-008）。
   参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十五、审议通过关于指定代理董事会秘书的议案
   详情请见《关于高级管理人员辞职的公告》（临 2015-009）。
   参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   以上第一、五（仅 2014 年度财务决算报告）、六、七和九项议案须提交公司
股东大会审议，且第七项议案须关联股东回避表决。


   特此公告




                                        上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                 二○一五年四月二十五日




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