证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2015-004


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第七届监事会第四次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 14 日向全体
监事书面发出关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知，并于 2015 年 4 月
24 日在上海市威海路 755 号文新报业大厦 3308 室以现场表决方式召开了本次会
议。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由监事长何向莲女士主持，全体监事审议通过
了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2014 年度监事会工作报告
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于计提长期股权投资、商誉减值的议案
    同意就公司 2014 年度基于谨慎性考虑对上海新闻晚报传媒有限公司超过账
面净资产份额部分的长期股权投资溢价 2,877.71 万元全额计提减值准备及对上
海中润解放传媒有限公司商誉增加计提 4,000 万元减值准备发表审核意见如下：
    公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会
就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信
息更加公允、合理。
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过 2014 年度报告及其摘要
    同意就 2014 年度报告及其摘要发表审核意见如下：
    1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公
司各项内部管理制度的规定；
    2、公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实反映了公司 2014 年度的财务状况和经营业绩；
    3、在发表本意见前，未发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。


                                      1
    4、监事会同意披露公司 2014 年度报告及其摘要。
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       四、审议通过 2014 年度财务决算暨 2015 年度财务预算报告
    同意就 2014 年度财务决算暨 2015 年度财务预算报告发表审核意见如下：
    1、监事会通过对公司 2014 年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务
报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，
该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。该审计报告没有解释性说明，无保留意见、否定意见，也没有无法表
示意见的情况。
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       五、审议通过关于高管人员考核的议案
    同意就关于高管人员考核的议案发表意见如下：
    2014 年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较
完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章
程或损害公司及全体股东权益的行为。
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       六、审议通过 2014 年度内部控制评价报告
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    以上第一、四（仅 2014 年度财务决算报告）项议案须提交公司股东大会审
议。


    特此公告




                                            上海新华传媒股份有限公司监事会
                                                    二○一五年四月二十五日




                                      2