证券代码：600825               证券简称：新华传媒             编号：临 2015-009


                        上海新华传媒股份有限公司
                      关于高级管理人员辞职的公告
                                    特别提示

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 24
日分别收到公司副总裁潘田先生和董事会秘书王左国先生提交的书面辞呈。潘田
先生和王左国先生因个人原因分别向公司董事会提出辞去副总裁和董事会秘书
职务并不再担任公司其他任何职务。
    根据公司的相关规定，上述高级管理人员的辞职申请自辞职报告送达公司时
生效。潘田先生和王左国先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按
照有关规定尽快聘任新的副总裁和董事会秘书。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于 2015 年 4 月 24
日召开的第七届董事会第七次会议审议通过关于指定代理董事会秘书的议案，同
意在正式聘任新的董事会秘书之前，指定董事、总裁诸巍先生代理董事会秘书职
责。
    公司董事会对潘田先生和王左国先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷
心地感谢。


    特此公告




                                               上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                      二○一五年四月二十五日




                                        1