上海新华传媒股份有限公司
                         董事会审计委员会
                     2014 年度履职情况报告

    2014 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审
计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下：
    一、公司第六届董事会审计委员会由孙永平、刘熀松和寿光武三名委员组成，
其中独立董事孙永平任召集人，报告期内第六届董事会审计委员会召开了三次会
议。
    公司于 2014 年 7 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会选举产生第七
届董事会成员。同日召开的第七届董事会第一次会议选举孙永平、盛雷鸣和程峰
为第七届董事会审计委员会成员，其中独立董事孙永平任召集人，报告期内第七
届董事会审计委员会召开了二次会议。
    二、根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年
报工作规程》等制度，审计委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制
度的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计制度；
监督公司的内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公
司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审计机构等工
作。
    三、2014 年度，董事会审计委员主要工作情况如下：
    1、2014 年 1 月 20 日召开了第六届董事会审计委员会 2014 年第一次会议，
与会委员在无管理层参加的情况下与立信会计师事务所单独就 2013 年度预审中
关注的问题、年报审计的时间及工作配合、2013 年度公司经营情况、内部控制
工作情况和内部控制自我评价情况等进行了沟通。公司董事会秘书王左国列席了
本次会议。
    2、2014 年 4 月 16 日召开了第六届董事会审计委员会 2014 年第二次会议。
与会委员听取了立信会计师事务所对公司年度财务报告及公司年报审计中发现
的内控问题的汇报、听取了公司管理层关于 2013 年度财务预算报告的说明，通
过了以下议案并同意提交董事会审议：
    ⑴听取立信年审情况汇报，了解预审反映问题的后续处理情况，与年审注册
会计师再次沟通；
    ⑵在出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，对经审计的年度财
务报表进行表决；

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    ⑶审议关于 2013 年度财务报告及内部控制审计报酬的议案；
    ⑷审议关于聘请 2014 年度审计机构的议案；
    ⑸讨论 2014 年度财务预算；
    ⑹审议内部控制评价报告；
    ⑺审议 2013 年度审计委员会履职情况汇总报告；
    ⑻听取公司内审工作情况报告。
    3、2014 年 4 月 25 日召开了第六届董事会审计委员会召开 2014 年第三次会
议，审阅公司 2014 年第一季度报告。
    4、2014 年 8 月 6 日召开了第七届董事会审计委员会 2014 年第一次会议，
审议公司 2014 年半年度报告及其摘要。
    5、2014 年 10 月 30 日召开了第七届董事会审计委员会 2014 年第二次会议，
审阅公司 2014 年第三季度报告。
    6、审计委员会领导工作组和内审机构开展公司内部审计工作，参与了内部
审计机构的队伍建设、公司的内部控制建设，指导内审机构按照年度审计计划实
施审计项目，同时根据董事会的指示开展了若干内控专项审计以及经济责任审计
等。
    7、根据《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会在审计注册会计师
进场年审前认真、仔细地审阅了公司编制的 2013 年度财务会计报表，认为财务
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现异常情
况。
    在年审注册会计师进场后，加强了与年审注册会计师的沟通，并就年审会计
师提出的一些问题及时向董事长汇报，提请董事长责成公司管理层或协调相关部
门及时解决。
    审计委员会在听取管理层报告及与年报审计师沟通后，再次审阅公司审计后
的财务会计报表，各成员认为：公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定
编制，在所有重大方面公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013
年度经营成果。经审计委员会表决一致同意将审计后的公司财务报告提交董事会
审核。
    四、审计委员会对公司的审计机构立信会计师事务所的审计工作进行了调查
和评估，认为该所能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了
公司 2013 年度的财务报告审计意见。因此，决定建议董事会继续聘任该所为公
司 2014 年度审计机构。
    特此报告
       （以下无正文，为签字页）

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                                                               O一月四年   日四十