证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2015-011


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第七届监事会第五次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 24 日向全
体监事书面发出关于召开公司第七届监事会第五次会议的通知，并于 2015 年 4
月 28 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事
3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法
规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2015 年第一季度报告
    同意就 2015 年第一季度报告发表审核意见如下：
    1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公司章程》
和公司各项内部管理制度的规定；
    2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2015 年第一季度的财务状况和
经营业绩；
    3、在发表本意见前，未发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4、监事会同意披露公司 2015 年第一季度报告。
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                            上海新华传媒股份有限公司监事会
                                                     二○一五年四月二十九日




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