证券代码：600825              证券简称：新华传媒                编号：临 2015-020


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告

                                    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17 日向全体
董事书面发出关于召开公司第七届董事会第九次会议的通知，并于 2015 年 8 月
21 日在马当路 245 号新天地时尚二层 L221 以现场结合通讯方式召开了本次会
议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长裘新先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过
了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2015 年上半年经营工作总结暨下半年经营工作计划
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2015 年半年度报告及其摘要
    《 2015 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过关于授予经营管理层投资权限的议案
    同意继续授予经营管理层余额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的投
资决策权限，其中单一项目的投资额不超过上述授权额度的 25%，授权期限为原
期限后延长 1 年（即 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 15 日）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                               上海新华传媒股份有限公司董事会


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    二○一五年八月二十四日




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