证券代码：600825              证券简称：新华传媒              编号：临 2017-019


                   上海新华传媒股份有限公司
               第七届董事会第二十三次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日向全体
董事书面发出关于召开公司第七届董事会第二十三次会议的通知，并于 2017 年
8 月 17 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、
法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于提名第八届董事会董事候选人的议案
    同意提名陈启伟先生、陈剑峰先生、吴晓晖先生、程峰先生、李翔先生和刘
航先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一）；同意提名盛
雷鸣先生、林利军先生和王悦女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历请
见附件二）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了同意的独立
意见。上述董事（含独立董事）候选人将提请公司股东大会选举并采用累积投票
方式表决，九名当选董事将共同组成公司第八届董事会。
    二、审议通过关于第八届董事会董事薪酬标准的议案
    提议公司第八届董事会董事的薪酬标准为：
    1、公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事。其中：非执行
董事不以董事职务取得报酬；执行董事的年度基本薪酬根据其所兼任的高管职务
确定，年度绩效薪酬提请股东大会授权董事会考核确定，此外不再以董事职务取
得报酬；独立非执行董事的年度工作津贴为人民币 6 万元（税后）。
    2、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规
定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。
    3、董事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代
扣代缴。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立

                                       1
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了同意的独立意见。上
述有关董事的报酬事项尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过关于变更会计政策的议案
    同意公司根据财政部财会[2017]15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16
号——政府补助>的通知》对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日
执行。
    详情请见《关于会计政策变更的公告》（临 2017-021）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了同意的独立意见。
    四、审议通过关于聘请审计机构的议案
    同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机
构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2017
年度的审计报酬。
    详情请见《关于续聘审计机构的公告》（临 2017-022）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过关于聘任副总裁的议案
    同意聘任岳昕女士（简历见附件三）为公司副总裁，任期同第七届董事会。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案书面出具了同意的独立意见。
    六、审议通过 2017 年半年度报告及其摘要
    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
    详情请见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（临 2017-023）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                          二○一七年八月十九日



                                        2
附件一：
                     第八届董事会董事候选人简历

    陈启伟，男，1963 年 8 月生，上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA，高
级编辑，中共党员。1985 年参加工作，曾任职文汇报要闻部编辑、副主任、主
任、副总编辑，上海市委外宣办（市府新闻办）副主任，中共上海市委宣传部秘
书长，新民晚报党委副书记、总编辑，新民晚报社党委书记、总编辑，新民晚报
社党委书记、社长，上海报业集团党委副书记、总经理、副社长。
       陈启伟先生与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关
联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩罚。


    陈剑峰，男，1964 年 7 月生，上海财经大学财政金融系财政专业毕业，经
济学学士，新加坡南洋理工大学 EMBA，会计师，中共党员。1987 年参加工作，
曾任职文汇报团委书记、总经理助理、计划科科长，中共上海市委宣传部事业处
主任科员、副处长、国有资产监管办公室主任，解放日报报业集团社长助理、副
社长，上海新华书店投资有限公司、上海印刷（集团）有限公司董事长，上海新
华发行集团有限公司董事、总裁，本公司董事长。现任上海报业集团党委委员、
副总经理，上海新华发行集团有限公司、上海新闻晚报传媒有限公司董事，上海
城市动漫出版传媒有限公司、上海文汇新民进修学院董事长，本公司常务副董事
长。
       陈剑峰先生与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关
联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩罚。


    吴晓晖，男，1966 年 11 月生，华东政法学院法律硕士专业毕业，法律硕士，
中欧国际工商学院 EMBA。曾任职上海市公安局交通处、政治处、教育训练处、
徐汇队民警、科员，上海市公安局交警总队事故处科长、副处长，上海市公安局
交警总队政治处主任兼监察室主任，上海市人大常委会内务司法委员会主任委员
助理，上海市人大常委会主任秘书。现任绿地控股集团股份有限公司副总裁，绿
地能源集团有限公司、上海绿地申花足球俱乐部有限公司董事长，上海新华发行


                                    3
集团有限公司副董事长，本公司副董事长。
    吴晓晖先生与公司股东上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本
公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩罚。


    程峰，男，1971 年 12 月生，上海交通大学工商管理专业研究生毕业，工商
管理硕士，中共党员。曾任职上海市外经贸委外经处科员，上海市外经贸委团委
干事、委员、副书记、书记，上海机械进出口（集团）有限公司副总裁（挂职锻
炼），上海市外经贸委技术进口处副处长、科技发展与技术贸易处副处长、处长，
上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任、行政管理总部总经理，上海国际
集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、
董事长。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海上报资产管理有限公司、
上海瑞力投资基金管理有限公司、上海文化产权交易所股份有限公司、上海东方
报业有限公司董事长，界面（上海）网络科技有限公司监事长，上海申闻实业有
限公司、上海人才市场报社有限公司、上海房地产时报社有限公司、上海文汇新
民实业有限公司、上海解放传媒信息发展有限公司执行董事，东航实业集团有限
公司、上海国利货币经纪有限公司、上海新华发行集团有限公司、上海东方明珠
房地产有限公司、汇添富基金管理股份有限公司董事，海通证券股份有限公司监
事，本公司董事。
    程峰先生与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关联
关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩罚。


    李翔，男，1971 年 7 月生，复旦大学新闻学专业本科毕业，主任记者，中
共党员。曾任职文汇报经济部记者、副主任，专刊部主任，文汇新民联合报业集
团经济管理部副主任、主任，上海文新投资有限公司、上海新民传媒有限公司、
上海文汇新民实业有限公司、汇添富基金管理股份有限公司董事，上海报业集团
经营管理党委书记，经营管理办公室主任。现任上海文新经济发展有限公司执行
董事，上海对外信息服务热线有限公司、上海新华发行集团有限公司、界面（上
海）网络科技有限公司、东方证券股份有限公司、上海东方明珠房地产有限公司、
上海上报资产管理有限公司、上海晨昕文化传媒有限公司、上海阅客信息科技有


                                   4
限公司、上海邮政全日送物流配送有限公司、上海东杰广告传媒有限公司、上海
东方报业有限公司董事，本公司总裁。
    李翔先生过去十二月内与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限
公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。


    刘航，男，1969 年 12 月生，中共党员，澳大利亚南十字星大学 MBA。曾
任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司
总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有
限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆
家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心
副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事
副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中润解放传媒有限公司总经
理，本公司副总裁。现任本公司董事、常务副总裁。
    刘航先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告日持有本
公司 93,360 股股票，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩罚。




                                     5
附件二：
                第八届董事会独立董事候选人简历

    盛雷鸣，男，1970 年 3 月生，毕业于华东政法大学，硕士学位。1994 年 7
月参加工作，中共党员。曾任上海对外商贸律师事务所律师，华东政法大学教师，
上海兰生股份有限公司独立董事，上海市律师协会会长及党委副书记等职。现任
观韬中茂律师事务所管委会联席主任、律师，并兼任中华全国律师协会副会长，
上海市法官检察官遴选（惩戒）委员会委员，东浩兰生（集团）有限公司、上海
临港经济发展（集团）有限公司、上海瑞力金融信息服务有限公司董事，上海阳
晨投资股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、华东建筑股份有限公司、上
海城投控股股份有限公司和本公司独立董事。
    盛雷鸣先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本
公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩罚。


    林利军，男，1973 年 6 月生，工商管理硕士。曾任职上海证券交易所上市
部总监助理，曾于 1998 年在上交所参与过中国第一只基金发行上市工作，并曾
任职于中国证监会创业板筹备工作组及上市公司监管部。在美国道富金融集团
（State Street Global Advisor）从事投资和风险管理工作。于 2004 年参与创
建汇添富基金，并担任公司总经理至 2015 年 4 月。现任正心谷创新资本有限公
司合伙人。
    林利军先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本
公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩罚。


    王悦，女，1978 年 11 月生，上海财经大学会计学专业博士研究生毕业。先
后在香港理工大学、中欧国际工商学院担任研究助理，2012 年至 2013 年赴美国
伊利诺伊斯大学香槟分校，在会计系齐默尔曼研究中心做访问学者。曾发表国际
顶级期刊论文一篇，国内权威期刊论文数篇，主持国家自然科学基金课题一项，
参与国家级课题四项，参与省部级课题四项。研究成果获国际奖项一项，省部级
奖项三项。2009 年至今在上海财经大学会计学院担任副教授、硕士生导师、会


                                   6
计与财务研究院研究员。现开设本科生、硕士生和博士生财务会计、管理会计及
成本会计方面的课程。目前还担任珠海市乐通化工股份有限公司、盈方微电子股
份有限公司和江苏宏德特种部件股份有限公司独立董事。
    王悦女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公
司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩罚。




                                  7
附件三：
                           岳昕女士简历

    岳昕，女，1974 年 10 月生，复旦大学世界经济研究所金融学专业研究生毕
业，经济学硕士，中共党员。1998 年参加工作，曾任职四川省绵阳市金鑫房地
产有限责任公司，文汇新民联合报业集团国资管理部投资管理主管、主任助理，
经济管理部主任助理，战略运营部副主任，经济管理部副主任，上海报业集团资
产运营部副主任，现任上海报业集团经营管理办公室副主任。
    岳昕女士过去十二月内与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限
公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。




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