证券代码：600825              证券简称：新华传媒              编号：临 2019-005


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第八届监事会第六次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日向全体
监事书面发出关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知，并于 2019 年 4 月
19 日在上海市威海路 755 号上海报业大厦 2 楼第一会议室以现场表决的方式召
开了本次会议。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事
会主席刘可女士召集，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2018 年度监事会工作报告
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2018 年年度报告及其摘要
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意就 2018 年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及
公司各项内部管理制度的规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度的财务状况
和经营业绩；
    3、在发表本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    4、监事会同意披露公司 2018 年年度报告及其摘要。
    三、审议通过 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意就 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告发表审核意见如下：
    1、监事会通过对公司 2018 年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务
报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

                                       1
    2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，
该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。该审计报告没有解释性说明、否定意见，也没有无法表示意见的情况。
    四、审议通过 2018 年度利润分配预案
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意就 2018 年度利润分配预案发表审核意见如下：
    公司此次分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身
盈利水平等因素，此次分配预案体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、
稳定发展。
    五、审议通过关于高管人员考核的议案
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意就关于高管人员考核的议案发表意见如下：
    2018 年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较
完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司
章程》或损害公司及全体股东权益的行为。
    六、审议通过 2018 年度内部控制评价报告
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过关于会计政策变更的议案
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意会计政策变更议案发表意见如下：
    本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计
政策变更。
    八、关于计提商誉减值准备的议案
    参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意计提商誉减值准备的议案发表意见如下：
    公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，
公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意


                                     2
本次计提商誉减值准备。


   以上第一、第三、（仅 2018 年度财务决算报告）、第四和第八项议案需提交
公司股东大会审议。


   特此公告。




                                       上海新华传媒股份有限公司监事会
                                                  二○一九年四月二十日




                                  3