证券代码：600825           证券简称：新华传媒                编号：临 2020-018


                      上海新华传媒股份有限公司
                        关于独立董事辞职的公告
                                   特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月13日
收到独立董事盛雷鸣先生的书面辞职申请。盛雷鸣先生因个人原因申请辞去公司
第八届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召
集人和审计委员会委员职务。辞职后，盛雷鸣先生不再担任公司任何职务。
    盛雷鸣先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比
例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《公司章程》等有关规定，盛雷鸣先生的辞职申请将在公司股东大会选
举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，盛雷
鸣先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事
及董事会相关专门委员会委员的相关职责。
    盛雷鸣先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对盛雷鸣先生担任公司独立董事期间
所做出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。


                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                        二○二○年五月十四日