证券代码：600825	证券简称：新华传媒	编号：临2008-039

              上海新华传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月15日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第五次会议（临时会议）的通知，并于2008年7月18日以通讯方式召开了本次会议。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过《公司治理整改情况说明》
    《公司治理整改情况说明》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn  。
    参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《资金占用自查报告》
    《资金占用自查报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn  。
    参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                                
    上海新华传媒股份有限公司董事会
    二○○八年七月十九日
    
    上海新华传媒股份有限公司资金占用自查报告
    
    根据中国证监会公告[2008]27号和沪证监公司字[2008]141号《关于印发上海辖区上市公司监管专题工作会议讲话材料的通知》的要求，上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对照法律法规的规定，迅速组织下属23家公司对控股股东及关联方的资金往来情况进行了认真检查，形成了本《资金占用自查报告》，并经于2008年7月18日召开的公司第五届董事会第五次董事会审议通过。
    一、2007年以来控股股东资金占用自查结果
    截至2008年6月30日，我公司与直接控股股东上海新华发行集团有限公司、间接控股股东解放日报报业集团、实际控制人中共上海市委宣传部及其附属企业往来资金余额为440.37万元（其中经营性资金往来余额440.37万元，非经营性占用资金余额为0.00万元）。其中，与新华发行集团及其附属企业往来余额17.70万元，主要为租赁房屋的正常押金及2008年6月发生的信用期内应收账款。与解放报业集团及其附属公司往来余额422.67万元，主要为报刊经营及广告业务发生的信用期内应收账款及使用租赁解放报业集团房屋的正常押金。
    公司对照相关的法律法规进行了全面仔细的自查，无控股股东及关联方非经营性资金占用的情况存在。无关联交易非关联化、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况存在。
    二、防范资金占用机制的建设情况
    公司于2008年4月实施了财务集中管理，并已将大股东及其附属公司占用资金和关联方交易作为日常管理的内容，各级财务部门负责定期检查与股东间的资金往来情况，并与股东单位核对，发生差异及时调整并确认，公司财务中心负责抽查并核实资金占用情况，建立资金占用定期汇报机制，董事长和财务负责人及时协调和解决资金占用问题，公司已将大股东（包括其附属公司）及其关联方资金往来做为日常管理的内容。因此到目前为止，尚未发现需整改的情况。
    三、下一步防范占用发生的措施
    通过2008年2月财务集中管理，公司发现并充分认识到控股股东违规占用资金问题的危害性和严重性，目前已形成了较为完善的、规范的长效机制并得到了有效的执行，但关于控股股东及关联方违规情况的问责制度较为缺失，缺乏对突发违规占用资金行为的应急措施规定和事后责任的认定和处置，为控股股东及关联方的侥幸行为埋下了隐患，是公司内部控制制度的一个薄弱环节。公司将在近期请资深专业人员对涉及控股股东及关联方资金占用问题的法律法规作细致深入的讲解并积极组织有关人员学习，协助公司建立或完善相关的规章制度，加大对控股股东及关联方故意占用上市公司资金的个人责任追究与惩罚力度，为控股股东及关联方资金占用问题设置最后一道防线，彻底杜绝隐患。
    公司将根据有关规定于定期报告披露后 2 个工作日内向上海证监局报送关联方资金往来情况，包括关联方范围、与控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表。此项工作责任人为公司财务负责人。公司将配合监管部门对关联方资金往来进行不定期检查。
    控股股东及关联方资金占用问题是一个需要公司时刻警惕和长期规范的问题，公司通过本次控股股东及关联方资金占用情况自查自纠的活动从全面和战略的高度充分认识到了资金占用问题的危险性和严重性，进一步提高了对资金占用的防范意识，发现了公司规章制度目前尚存在的漏洞与不足。公司将严格按照监管部门的规定与要求建立、健全控股股东与关联方资金占用的问责机制，进一步完善公司的内部控制制度，夯实规范运作的基础，使公司治理更上一个新的台阶。
                                               
    上海新华传媒股份有限公司董事会
    2008年七月十八日