证券代码：600825            证券简称：新华传媒      公告编号：2020-030

                    上海新华传媒股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 10 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                547,554,353

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 52.4031




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。公司董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生和副董事
长吴晓晖先生因公务不能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由
董事李翔先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员现场参加了本次会议。
公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意
见。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生、
副董事长吴晓晖先生、董事李爽女士和独立董事王悦女士、盛雷鸣先生、林利军
先生均因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事唐莉娜女士出席了本次会议，
监事会主席刘可女士和陈贤女士因公务未出席本次会议；
3、公司董事会秘书陈榕先生出席了本次会议；副总裁岳昕女士均列席了本次会
   议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于第九届董监事薪酬标准的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

       A股       547,348,053 99.9623           206,300    0.0377             0   0.0000
(二)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举第九届非独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
2.01          选举陈启伟先
              生为公司非独     547,340,955        99.9610      是
              立董事
2.02          选举程峰先生
              为公司非独立     547,340,955        99.9610      是
              董事
2.03          选举吴晓晖先
              生为公司非独     547,340,955        99.9610      是
              立董事
2.04          选举李翔先生
              为公司非独立     547,340,955        99.9610      是
              董事
2.05          选举李爽女士
              为公司非独立     547,340,955        99.9610      是
              董事
2.06          选举刘航先生
              为公司非独立     547,340,955        99.9610      是
              董事



2、 关于选举第九届独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
3.01          选举王悦女士
              为公司独立董     547,340,955        99.9610      是
              事
3.02          选举钱翊樑先
              生为公司独立     547,340,955        99.9610      是
              董事
3.03          选举袁华刚先
              生为公司独立     547,340,955        99.9610      是
              董事
3、 关于选举第九届监事的议案

议案序号       议案名称        得票数         得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
4.01           选举刘可女士
               为公司非职工     547,340,955        99.9610          是
               代表监事
4.02           选举陈贤女士
               为公司非职工     547,340,955        99.9610          是
               代表监事




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称           同意                反对              弃权
序号                  票数     比例（%）   票数     比例     票数    比例
                                                   （%）             （%）
1      关于第九届
       董监事薪酬   9,328,053 97.8362 206,300 2.1638             0 0.0000
       标准的议案
2.01   选举陈启伟
       先生为公司   9,320,955 97.7617           0 0.0000        0    0.0000
       非独立董事
2.02   选举程峰先
       生为公司非   9,320,955 97.7617           0 0.0000         0 0.0000
       独立董事
2.03   选举吴晓晖
       先生为公司   9,320,955 97.7617           0 0.0000         0 0.0000
       非独立董事
2.04   选举李翔先
       生为公司非   9,320,955 97.7617           0 0.0000         0 0.0000
       独立董事
2.05   选举李爽女
       士为公司非   9,320,955 97.7617           0 0.0000         0 0.0000
       独立董事
2.06   选举刘航先
       生为公司非   9,320,955 97.7617           0 0.0000         0 0.0000
       独立董事
3.01   选举王悦女
       士为公司独   9,320,955 97.7617           0 0.0000         0 0.0000
       立董事
3.02 选 举 钱 翊 樑
     先生为公司          9,320,955 97.7617      0 0.0000        0 0.0000
     独立董事
3.03 选 举 袁 华 刚
     先生为公司          9,320,955 97.7617      0 0.0000        0 0.0000
     独立董事
4.01 选 举 刘 可 女
     士为公司非
                         9,320,955 97.7617      0 0.0000        0 0.0000
     职工代表监
     事
4.02 选 举 陈 贤 女
     士为公司非
                         9,320,955 97.7617      0 0.0000        0 0.0000
     职工代表监
     事




(四)      关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为普通决议案，须经参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之
一以上同意；第 2、 3、4 项议案系选举董事、独立董事和监事，分别采用累积
投票方式表决。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：龚嘉驰、李      建

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            上海新华传媒股份有限公司
                                                    2020 年 10 月 29 日