证券代码：600825              证券简称：新华传媒              编号：临 2020-036



                     上海新华传媒股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日向
全体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第二次会议的通知，并于 2020 年
12 月 25 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法
律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于计提商誉减值准备的议案
    为客观、公正反映公司的资产价值和财务状况，同意公司本次计提商誉减值
准备 26,248.17 万元。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意
见。详情请见《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2020-038）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过关于上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）延期
的议案
    综合考虑基金已投项目的运营情况，同时基金管理人拟将延长期管理费率下
调，同意上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）经营期限延长 3 年。

    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                    二○二○年十二月二十六日