证券代码：600825              证券简称：新华传媒              编号：临 2021-007


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日向全
体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知，并于 2021 年 3
月 29 日在上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 座 8 楼公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名，其中董事程峰先生、董事李翔先生、董事李爽女士、独立董事王悦女士和独
立董事袁华刚先生因工作原因采取通讯方式表决。会议由公司董事长陈启伟先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事
审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2020 年度董事会工作报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2020 年度总裁工作报告暨 2021 年度工作计划
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过 2020 年年度报告及其摘要
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    四、审议通过 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过 2020 年年度利润分配方案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意
见。详情请见《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》公告编号：临 2021-012）

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       六、审议通过关于 2021 年度经常性关联交易的议案
    参加本项议案表决的董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔和李爽回避表
决。独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和
同意的独立意见。
    详情请见《关于 2021 年度经常性关联交易的公告》公告编号：临 2021-009）
       七、审议通过关于确定 2020 年度审计报酬的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 250 万元（含财务报告
审计 190 万元和内控审计 60 万元）作为其 2020 年度审计工作的业务报酬。
       八、审议通过关于聘请审计机构的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2021
年度的审计报酬。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和
同意的独立意见。
    详情请见《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临 2021-010）
       九、审议通过关于高管人员考核的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意
见。
       十、审议通过 2020 年度内部控制评价报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
       十一、审议通过 2020 年度内部控制审计报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2020 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
       十二、审议通过 2020 年度独立董事述职报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    股东大会将听取 2020 年度独立董事述职报告。
    十三、审议通过董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    十四、审议关于购买银行理财产品的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意
见。详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2021-011）
    十五、审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上第一、四（仅 2020 年度财务决算报告）、五、六、和第八项议案尚需提
交公司股东大会审议，且第六项议案需关联股东回避表决。
    详情请见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》 公告编号：临 2021-014）。


    特此公告。




                                         上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                  二○二一年三月三十一日




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