特别提示



    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2009-001

    

    上海新华传媒股份有限公司

    

    关于为子公司提供担保的公告

    

    重要内容提示

    

    ●被担保人名称：上海嘉美信息广告有限公司

    

    ●本次担保数量：1,000 万元人民币

    

    ●累计为其担保数量：1,000 万元人民币（含本次）

    

    ●本次是否有反担保：本次担保无反担保

    

    ●对外担保累计数量：此前公司无对外担保，本次担保生效后，公司及控股

    

    子公司累计对外提供的担保数量为1,000 万元人民币，占公司2007 年末经审计

    

    净资产的1.11%。

    

    ●对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

    

    一、担保情况概述

    

    为满足上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海嘉

    

    美信息广告有限公司（以下简称“嘉美广告”）的正常经营性资金需求，经公司

    

    第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司为嘉美广告向银行贷款1,000 万元

    

    人民币提供信用担保。

    

    本次担保生效后，公司累计为嘉美广告提供的担保数量为1,000 万元人民币。

    

    二、被担保人基本情况

    

    被担保人名称：上海嘉美信息广告有限公司

    

    注册地址：上海市静安区昌平路710 号601 室

    

    法定代表人：叶再长

    

    公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

    

    注册资本：人民币肆佰万元

    

    经营范围：承接各类广告设计，制作；广告材料、非金银工艺美术品、营销

    

    策划，商务信息咨询服务；计算机网络、通讯、自动化控制、环保、生物的“四

    

    技”服务。计算机，网络设备，电子电器，环保设备，办公用品，非专控通讯设

    

    备的批发、零售，代理国内广告业务，会务服务，电信增值业务（见许可证）（涉2

    

    及许可经营的凭许可证经营）。

    

    嘉美广告系公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解

    

    放”）持有100%股权的子公司。公司于2008 年6 月20 日召开的2007 年度股东

    

    大会审议通过以变更用途后的剩余募集资金计15,425.38 万元人民币对中润解放

    

    实施增资，其中11,200 万元人民币用于收购嘉美广告100%股权。

    

    截至2008 年末，嘉美广告未经审计的资产总额为5,967.56 万元、负债总额

    

    为3,680.26 万元（其中包括贷款总额200.00 万元）、净资产2,287.30 万元、营业

    

    收入13,971.86 万元、利润总额2,200.09 万元、净利润1,687.30 万元。

    

    三、担保协议的主要内容

    

    同意公司为嘉美广告向银行贷款1,000 万元人民币提供信用担保，期限为一

    

    年。

    

    本次担保无抵押物、质押物或第三方保证等反担保措施。

    

    四、董事会意见

    

    公司于2009 年3 月12 日以通讯方式召开了第五届董事会第十次会议，本次

    

    会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。全体董事一致审议通过关于

    

    为嘉美广告提供担保的议案并形成决议，同意公司为嘉美广告向银行贷款1,000

    

    万元人民币提供信用担保，期限为一年。

    

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    

    此前公司无对外担保，本次担保生效后，公司及控股子公司累计对外提供的

    

    担保数量为1,000 万元人民币，占公司2007 年末经审计净资产的1.11%。

    

    公司无逾期的对外担保。

    

    六、备查文件目录

    

    1、第五届董事会第十次会议决议及与会董事签字的表决票

    

    2、嘉美广告的营业执照和2008 年度财务报表（未经审计）

    

    特此公告。

    

    上海新华传媒股份有限公司董事会

    

    二○○九年三月十三日