证券代码：600825              证券简称：新华传媒              编号：临 2022-002


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第九届董事会第十次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日向全体
董事书面发出关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知，并于 2022 年 3 月
24 日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会
董事 9 名。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关
法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2021 年度董事会工作报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2021 年度总裁工作报告暨 2022 年度工作计划
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过 2021 年年度报告及其摘要
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    四、审议通过 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过 2021 年年度利润分配方案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 1,044,887,850 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
10,448,878.50 元（含税）。剩余未分配利润结转留待以后年度分配，本年度不
实施以资本公积金转增股本。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意

                                       1
见。
    详情请见《2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2022-004）
       六、审议通过关于 2022 年度经常性关联交易的议案
    参加本项议案表决的董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔和李爽回避表
决。独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和
同意的独立意见。
    详情请见《关于 2022 年度经常性关联交易的公告》公告编号：临 2022-005）
       七、审议通过关于确定 2021 年度审计报酬的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 250 万元（含财务报告
审计 190 万元和内控审计 60 万元）作为其 2021 年度审计工作的业务报酬。
       八、审议通过关于聘请审计机构的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2022
年度的审计报酬。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和
同意的独立意见。
    详情请见《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临 2022-006）。
       九、审议通过关于高管基本薪酬调整与年度考核的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意各高管基本薪酬调整和年度考核方案。调整后的高管基本薪酬标准为：
公司总裁基本年薪为 60 万元（税前），常务副总裁基本年薪为 55 万元（税前），
副总裁、财务负责人、董事会秘书基本年薪为 50 万元（税前）。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意
见。
       十、审议通过 2021 年度内部控制评价报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意


                                     2
见。
       十一、审议通过 2021 年度内部控制审计报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
       十二、审议通过 2021 年度独立董事述职报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    股东大会将听取 2021 年度独立董事述职报告。
       十三、审议通过董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
       十四、审议关于购买银行理财产品的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意
见。
    详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2022-007）。
       十五、审议关于坏账核销的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意
见。
    详情请见《关于坏账核销的公告》（公告编号：临 2022-008）。
       十六、审议通过关于召开 2021 年年度股东大会的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上第一、四（仅 2021 年度财务决算报告）、五、六、和第八项议案尚需提
交公司股东大会审议，且第六项议案需关联股东回避表决。


    特此公告。


                                          上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                  二○二二年三月二十五日


                                      3