证券代码：600825              证券简称：新华传媒             编号：临 2022-022


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第九届董事会第十五次会议决议公告
                                   特别提示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日向全
体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第十五次会议的通知，并于 2022 年
12 月 5 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、
法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于购买房产暨关联交易的议案
    同意公司购买上海市奉贤区望园南路 1799 弄上报传悦坊 5 处房产，建筑面
积总计 2,097.22 平方米，购置总价为人民币 104,580,568 元。具体内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于购买房
产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-023）。
    参加本项议案表决的董事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔、李爽和刘航回避表决，独立董事进
行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    二、审议通过关于上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
延期的议案
    同意上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长退出期一年
及经营期限两年。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                        二○二二年十二月六日

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