股票代码：600826           股票简称：兰生股份              编号：临2020-059



                    上海兰生股份有限公司
           第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议，
于 2020 年 11 月 27 日以通讯方式召开，公司监事 5 人，参加会议监事 5 人，会
议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、同意《关于修订<公司章程>的议案》：
    结合公司重大资产重组完成后的实际情况，为进一步完善公司治理，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》
及相关法律法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及注册资本、
经营宗旨及经营范围等相关方面内容。（详见本公司“临 2020-060”号公告）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股
票上市规则》及相关法律法规，公司拟对《上海兰生股份有限公司监事会议事规
则》部分条款进行修订。（详见本公司“临 2020-060”号公告）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         上海兰生股份有限公司监事会
                                                  2020 年 11 月 28 日




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