证券代码：600826           证券简称：兰生股份           公告编号：临2021-010


                   上海兰生股份有限公司
             第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于
2021 年 3 月 23 日在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼上海兰生股份有限公司会议室
以现场会议结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的
召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，3 位关联董事回

避表决。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、同意《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》：（详见本
公司“临 2021-012”号公告）
    为了更好地与资产重组后的公司主营业务相匹配，引导和服务投资者，体现公
司所处的行业及地位，同意公司变更中英文全称。
    1、公司中文名称由：“上海兰生股份有限公司”变更为“东浩兰生会展集团股
份有限公司”；
    2、公 司 英 文 名 称 由 “ SHANGHAI LANSHENG CORPORATION ” 变 更 为 “ DLG
EXHIBITIONS & EVENTS CORPORATION LIMITED”；
    3、公司证券简称“兰生股份”及证券代码“600826”保持不变。
    同时对公司名称变更涉及到的《公司章程》中的相应条款进行修改。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。（详见本公司“临
2021-013”号公告）
    根据公司日常经营业务需要，同意公司及下属子公司在预计额度内开展日常
关联交易。
    本议案涉及关联交易，关联董事曹炜、姚莉、张铮回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   三、同意《关于执行新企业会计准则的议案》：
    根据财政部颁布的修订后《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22
号），公司作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新准则，对公司相
应会计政策进行变更。上述新准则的实施对公司 2020 年期初留存收益和其他综合
收益不产生重大影响。
    公司监事会及独立董事对上述事项发表了意见，认为：公司根据财政部修订的
《企业会计准则第 14 号—收入》对公司相应会计政策进行变更，符合《企业会计
制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、同意《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》：（详见本公司
“临 2021-014”号公告）
    董事会定于 2021 年 4 月 8 日（周四）下午 14:00 以现场审议表决与网络投票
相结合的方式，在上海世博展览馆 B2 层会议室（上海市浦东新区博成路 850 号）
召开 2021 年第二次临时股东大会，会议内容如下：
    1、审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》。
    出席会议对象为截止 2021 年 3 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员
及大会见证律师。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           上海兰生股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 24 日




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