证券代码：600826              证券简称：兰生股份            公告编号：临2021-018


                 东浩兰生会展集团股份有限公司
             第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
七次会议于 2021 年 4 月 15 日在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室以现场
会议结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（姚莉副董事
长因公委托曹炜董事长出席会议并签署相关文件，张兆林独立董事及吕勇独立董
事以通讯方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由曹炜董事
长主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，
3 位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、同意《2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、同意《2020 年度利润分配方案》：（详见本公司“临 2021-020”号公告）
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司合并报表归属
于 上 市 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 138,353,680.40 元 , 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
8,790,702.23 元。
    根据《公司章程》的规定，董事会拟定 2020 年度利润分配方案为：以公司总
股本 535,920,895 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），
共派发现金股利 69,669,716.35 元，现金分红占本年度合并报表中归属于上市公
司所有者的净利润的比例为 50.36%，符合《公司章程》分红的规定。剩余未分配
利润转入下一年度。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、同意《关于公司 2020 年年度报告》及报告摘要。

                                          1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体董事及高级管理人员对 2020 年年度报告签署了书面确认意见。（年
度报告内容详见上海证券交易所网站）

    五、同意《关于公司 2020 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》：
（详见本公司“临 2021-021”号公告）
    业绩承诺方东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）承诺，
上海东浩兰生会展（集团）有限公司 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润数须不低于 2,216.95 万元，经上会会计师事务所(特殊普通合伙)
审核，上海东浩兰生会展（集团）有限公司 2020 年度实现扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润为 2,954.31 万元。业绩承诺方东浩兰生集团完成了
2020 年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。
    本议案涉及关联事项，关联董事曹炜、姚莉、张铮回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、同意《关于豁免披露公司内部控制自我评价报告和内控审计报告的议
案》：
    报告期内，公司实施了以重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易的重大资产重组事项，根据相关规定，公司可以豁免披露2020年度内部控
制评价报告，公司就相关情况作了《关于未披露2020年度内部控制评价报告的说
明》（内容详见上海证券交易所网站）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、同意《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。（内容详见上海证
券交易所网站）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、同意《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》：（详见本
公司“临 2021-022”号公告）
    经董事会研究，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                      2
    九、同意《关于 2021 年使用闲置资金进行理财的议案》：（详见本公司“临
2021-023”号公告）
    为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，董事会同意在不影响日常
经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，资金使用额度不超过
21.1 亿元人民币（含 21.1 亿元），授权期限自董事会审议通过并经股东大会批准
之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、同意《公司 2021 年度申请授信计划》：

    经董事会研究，同意公司 2021 年度申请授信计划，向相关银行申请综合授信，
额度为 2 亿元人民币。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，
严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、同意《关于公司高级管理人员免职的议案》：
    因工作调动原因，董事会同意免去周瑾女士公司副总裁职务，自本次董事会
审议通过之日起生效。
    本次高级管理人员变动不会影响公司经营管理。
    公司独立董事发表独立意见认为，相关免职程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他相关法律法规的规定，程序合法有效。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此外，本次董事会会议还听取了公司独立董事所作的《2020 年度独立董事述
职报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

    上述第一、二、三、四、八、九项报告或议案，尚须经股东大会审议。2020
年度股东大会召开事宜另行通知。

    特此公告。



                                         东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 17 日


                                     3