证券代码：600826           证券简称：兰生股份         公告编号：临2021-044


               东浩兰生会展集团股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次
会议于 2021 年 8 月 18 日在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室以现场会议
方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（李海歌独立董事因事委托
吕勇独立董事参加会议并签署相关文件），公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由周瑾董事长主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会
董事审议，通过如下决议：

    一、同意《公司 2021 年半年度报告》及报告摘要。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司全体董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告签署了书面确认意见。半
年度报告内容详见上海证券交易所网站）

    二、同意《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》。

    （规划纲要详见上海证券交易所网站）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、同意《关于修订公司相关规章制度的议案》：

    为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》及相关法律法规，
同意对《董事会战略委员会工作实施细则》《董事会提名委员会工作实施细则》
《董事会审计委员会工作实施细则》《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》
《独立董事工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》《关联交易管理制度》等
公司规章制度的部分条款进行修订，同时对《总裁工作实施细则》《信息披露管

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理办法》等2项制度予以重新编制（相关制度详见上海证券交易所网站）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

                                                          2021 年 8 月 20 日




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