东浩兰生会展集团股份有限公司
                     董事会战略委员会工作实施细则

                                 第一章       总 则

       第一条   根据公司战略发展需要，为规范公司投资决策程序，提高重大投资
的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员
会，并制定本实施细则。
   第二条       董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                               第二章     人员组成

       第三条   战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董
事。
       第四条   战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
       第五条   战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
   第六条       战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。


                               第三章     职责权限

   第七条       战略委员会的主要职责权限：
   （一）对公司发展战略规划及其调整进行研究并提出建议；
   （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本融资方案、重大投资方
案等进行研究并提出建议；
   （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；
   （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
   （五）对以上事项的实施进行检查；

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   （六）董事会授权的其他事宜。
   第八条       战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


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    第九条        董事会办公室负责做好战略委员会审议内容的前期准备工作，主要
有：
    （一）公司投资、融资、资本运作、资产经营等重大项目的战略规划；
    （二）投资项目的可行性研究报告及与之相关的合作协议、合同、章程等；
    （三）与上述项目相关的公司总裁办公会议纪要。
       第十条     战略委员会召开会议，审议公司提交的议案，并将讨论结果提交董
事会。


                                 第五章   议事规则

       第十一条     战略委员会在每次会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委
员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
       第十二条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议全体委员的过半数通过。
       第十三条     战略委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表
决的方式召开，会议文件可以邮递或电子邮件方式发送，决议的签署可以用传真
方式进行，但以后应在决议正本上补签。
       第十四条     每次会议可视其审议的内容邀请公司董事、监事、公司高级管理
人员和有关专家列席会议。
       第十五条    战略委员会可视审议项目，聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
       第十六条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
       第十七条     战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
       第十八条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
   第十九条        出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关

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信息。


                               第六章       附 则

   第二十条     本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
   第二十一条     本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
   第二十二条     本细则解释权归属公司董事会。




                                            东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 18 日




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