证券代码：600826           证券简称：兰生股份         公告编号：临2021-063


                 东浩兰生会展集团股份有限公司
               第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次
 会议，于 2021 年 12 月 1 日在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室召开，公
 司监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
 会议通过如下决议：


    一、同意《关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》
     经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董
 事陈辉峰、陈小宏进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有
 关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理
 公平，没有损害公司及中小股东利益，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，
 进一步加强产融结合。监事会同意公司以有限合伙人（LP）身份，出资 3 亿元投
 资设立上海新会展产业私募投资基金（暂定名）。
     因关联交易额达到本公司 2020 年度经审计净资产绝对值的 5%以上，上述议
 案尚需经过股东大会审议批准。
     本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票
 0 票，弃权票 0 票。


    二、同意《关于修订东浩兰生会展集团股份有限公司内控手册的议案》
     经审议，监事会认为公司本次《内控手册》的修订，符合国家有关法律规定
 和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业
 务的健康运行及公司经营风险的控制提供监督。监事会一致同意《关于修订东浩
 兰生会展集团股份有限公司内控手册的议案》。
    本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                     东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 3 日