证券代码：600826            股票简称：兰生股份           公告编号：临 2022-009


                 东浩兰生会展集团股份有限公司
               第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，
2 位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：


       一、同意《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。（详见本公司“临
2022-011”号公告）
    鉴于当前行业市场环境，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励
目的和激励效果。经审慎研究，同意公司终止实施 A 股限制性股票激励计划，与
之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件一并终
止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
    本议案涉及关联事项，关联董事陈辉峰、陈小宏回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、同意《关于终止实施回购公司股份的议案》。（详见本公司“临 2021-012”
号公告）
    鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，同意公司同步终止实施回购公司
股份。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。（详见本
公司“临 2021-013”号公告）
    鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，同意公司将存放于回购专用账户
中的 3,159,840 股已回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用
于注销并相应减少注册资本”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、同意《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款
的的议案》。（详见本公司“临 2022-014”号公告）
    1、同意变更公司注册资本
    公司将回购的股份 3,159,840 股全部注销完成后，公司股份总数将由
535,920,895 股变更为 532,761,055 股，公司注册资本将由 535,920,895 元变更
为 532,761,055 元。
    2、同意变更公司经营范围
    根据公司经营及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，增加“国内贸易
代理；贸易经纪；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售”。
    除上述两项内容外，根据《上市公司章程指引》等法律法规的更新及监管要
求，同意公司对《公司章程》相应部分的条款进行修订更新。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、同意《关于授权盘活金融资产的议案》。
    1、授权经理层减持存量权益类金融资产，包括议案所列股票、ETF、基金等
产品，合计金额不超过 12 亿元。
    2、授权经理层择机买入议案所列股票、ETF、基金等权益类金融资产，合计
金额不超过 12 亿元，原则上以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。
    3、授权经理层根据市场行情择机对上述第 1、2 项金融产品开展减持或回购
的双向操作，回购价格不得超过减持价格。
    4、授权经理层开展以保值增值为目的的收益互换、转融通、新股申购等业
务。
    上述 1、2、3 项合计买入或卖出金额不超过公司 2020 年度经审计总资产的
30%。
    上述授权期限自 2022 年 2 月 25 日起至 2023 年 2 月 24 日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 2 月 26 日