证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2022-028
东浩兰生会展集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,157,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
63.4726
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及上海市协力
律师事务所律师出席了会议，周瑾董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，
本次会议以通讯方式及网络投票表决相结合的方式召开。会议的召开和表决方式
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书张荣健先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,915,527 99.9285 241,850 0.0715 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,915,527 99.9285 241,850 0.0715 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,915,527 99.9285 241,850 0.0715 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,915,527 99.9285 241,850 0.0715 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,915,527 99.9285 241,850 0.0715 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,915,527 99.9285 241,850 0.0715 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年使用闲置资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,915,527 99.9285 241,850 0.0715 0 0.0000
8、 议案名称：关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,915,527 99.9285 241,850 0.0715 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,915,527 99.9285 241,850 0.0715 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分
条款的的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,915,527 99.9285 241,850 0.0715 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
2021 年度利润
4 1,978,000 89.1051 241,850 10.8949 0 0.0000
分配方案
关于续聘上会
6 1,978,000 89.1051 241,850 10.8949 0 0.0000
会计师事务所
（特殊普通合
伙）的议案
关于 2022 年使
7 用闲置资金进 1,978,000 89.1051 241,850 10.8949 0 0.0000
行理财的议案
关于终止公司
A 股限制性股
8 1,978,000 89.1051 241,850 10.8949 0 0.0000
票激励计划的
议案
关于变更回购
股份用途并注
9 1,978,000 89.1051 241,850 10.8949 0 0.0000
销暨减少注册
资本的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案 1 至议案 7 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决
权股份总数的二分之一以上通过；议案 8 至议案 10 为特别决议议案，已经出席
本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所
律师：郝红颖、张雨茜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规
定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
东浩兰生会展集团股份有限公司
2022 年 6 月 18 日