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公司公告

兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料2022-09-27  

                        2022 年第二次临时股东大会文件




         2022 年 10 月 11 日
                      目   录


1、2022 年第二次临时股东大会议程


2、议案一:关于补选公司监事的议案
            东浩兰生会展集团股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会议程


时间:2022 年 10 月 11 日下午 14:00

地点:上海市浦东新区博成路 568 号 A 座 10 楼会议室

主持人:周瑾   董事长



1、审议《关于补选公司监事的议案》

2、股东代表发言

3、回答股东提问

4、大会现场投票

5、宣布现场表决统计结果

6、合并统计现场投票及网络投票

7、律师出具股东大会法律意见书




                                 1
议案一:

                       关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表:

    因工作调动,东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事陈
伟权先生近日向监事会递交了书面辞职报告,辞去公司第十届监事会监事职务,
同时辞去监事会主席职务。

    根据《公司法》及《公司章程》规定,经本公司第十届监事会第十次会议审
议通过,提名陈璘先生为公司第十届监事会监事候选人(简历附后),任期自股
东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

    经审查,陈璘先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规
章及其他规范性文件,具有履行监事职责所需要的决策、管理能力,不存在《公
司法》第一百四十六条所列举不得担任监事的情形,任职资格符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    以上议案,提请股东大会审议。



                                       东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

                                              2022 年 10 月 11 日



附:第十届监事会监事候选人简历
    陈璘,男,1974 年 7 月生,大学学历,硕士学位,高级会计师。曾任上海上
会会计师事务所出资人、项目经理,德勤华永会计师事务所审计部高级经理,锦
江国际(集团)有限公司计划财务部副经理、经理、总监、财务副总监,金融事
业部副总经理、实业投资事业部副总经理、财务总监,上海锦江国际投资管理有
限公司财务总监,上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官,上海锦江国
际投资管理有限公司首席财务官,上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职
务。现任东浩兰生(集团)有限公司财务总监,上海外服(集团)有限公司监事
会主席。

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