证券代码：600826          证券简称：兰生股份        公告编号：临2022-044


               东浩兰生会展集团股份有限公司
            第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
次会议于 2022 年 12 月 2 日在博成路 568 号公司三楼会议室召开，会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董
事会审议关联交易事项时，三位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下
决议：

    一、同意《关于下属子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联
交易的议案》。（详见本公司“临 2022-046”号公告）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事周瑾、张铮、李益峰回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、同意《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。（详见本
公司“临 2022-047”号公告）

    董事会定于 2022 年 12 月 21 日下午 14:00 以现场审议表决与网络投票相结
合的方式，在上海市延安西路 2201 号上海国际贸易中心 35 楼会议厅，召开 2022
年第三次临时股东大会，会议内容如下：

    1、审议《关于下属子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联交
易的议案》。

    会议出席对象为截止股权登记日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大
会见证律师。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 6 日