证券代码：600826          证券简称：兰生股份         公告编号：临2022-045


              东浩兰生会展集团股份有限公司
            第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二
次会议，于 2022 年 12 月 2 日在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室召开，
公司监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规
定。经与会监事审议，通过如下决议：

    一、同意《关于下属子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联交易
的议案》。（详见本公司“临 2022-046”号公告）

    经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董
事周瑾、张铮、李益峰进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次关联交易遵循公允、合理的原则，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司主营业务未因此
类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                      东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

                                                          2022 年 12 月 6 日