证券代码：600826           证券简称：兰生股份       公告编号：临2023-005


              东浩兰生会展集团股份有限公司
            第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六
次会议于 2023 年 3 月 6 日上午在博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室召开，会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议
的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、同意《关于公司购买办公用房的议案》。（详见本公司“临 2023-006”号
公告）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于公司向银行申请贷款的议案》。
    经董事会研究，为满足购置不动产的资金需求，同意公司向建设银行第五支
行申请不超过 2 亿元的贷款。贷款品种、贷款期限以签署的借款合同为准。上述
贷款的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、同意《关于子公司向银行申请贷款的议案》。
    经董事会研究，同意公司下属全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公
司向工商银行上海市分行营业部和中国银行卢湾支行申请不超过 5 亿元流动资
金贷款。贷款品种、贷款期限以签署的借款合同为准。上述贷款的申请期限为自
董事会审议通过之日起 1 年内。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                      东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 3 月 7 日