证券代码：600826           证券简称：兰生股份       公告编号：临2023-011


              东浩兰生会展集团股份有限公司
           第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三
次会议，于 2023 年 4 月 25 日上午在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室
召开，公司监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和公司章
程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
    一、同意《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、同意《关于公司 2022 年年度报告的议案》。
    根据《证券法》的规定，监事会对公司编制的 2022 年度报告进行了认真审
核，同意该报告，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2022 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的有关规定；
    2、2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况
及现金流量等情况；
    3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4、监事会全体成员保证公司 2022 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、同意《关于公司重大资产重组事项 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》。
    监事会认为，该议案真实、客观地反映了标的资产上海东浩兰生会展（集团）
有限公司 2022 年度的业绩完成情况。本议案涉及关联事项，关联董事回避了表
决。董事会审议该议案的程序合法合规，不存在违反法律法规和损害公司股东利
益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、同意《关于公司重大资产重组事项业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回
购并注销股份及减少注册资本的议案》。
    监事会认为，本次业绩补偿方案的制定和实施有利于保障上市公司的合法权
益，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。本议案涉及关联事项，关联董事回避了表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、同意《关于公司重大资产重组事项业绩承诺方自愿增加一期业绩承诺
的议案》。
    监事会认为，本次业绩承诺的制定和实施有利于保障上市公司的合法权益，
符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。本议案涉及关联事项，关联董事回避了表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、同意《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
    监事会认为，公司 2022 年度内部控制总体上是有效的，公司编制的 2022 年
度内部控制评价报告是客观真实的，反映了公司治理及内部控制的现状。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、同意《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预
计的议案》。
    经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董
事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
以及公司章程的规定。
    同时，监事会认为，公司与关联方在 2022 年度发生的日常关联交易属于公
司正常经营范围且交易价格公允，日常关联交易不存在损害公司及股东利益的情
况。公司预计的 2023 年度日常关联交易是正常经营所需，有助于公司充分利用
关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此
存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，
对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、同意《关于重新审议展馆租赁合同暨日常关联交易的议案》。
    监事会认为，公司下属子公司按照市场公允价格向关联法人承租，是充分
利用关联法人的资源，发挥协同效应，对本公司本期以及未来财务状况和经营
成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需
要，不会损害上市公司或中小股东的利益。为此，监事会同意本议案。本议案
涉及关联事项，关联董事回避了表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、同意《关于执行新企业会计准则的议案》。
    根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第
16 号》最新企业会计准则及相关通知等要求，公司执行并相应变更会计政策，变
更后会计政策能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法
律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。为此同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、同意《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
    根据《证券法》的规定，监事会对公司编制的 2023 年第一季度报告进行了
认真审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定；
    2、2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当季度的经营管理、财
务状况及现金流量等情况；
    3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    据此，监事会同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                 东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 27 日