证券代码：600826           股票简称：兰生股份         公告编号：临 2023-014


                 东浩兰生会展集团股份有限公司
                       关于变更公司注册资本
             及修订《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日
召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公
司章程>部分条款的议案》。现将相关事项公告如下：
       一、变更公司注册资本
       根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海东浩兰生会展（集
团）有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告》“上会师报字(2023)
第 5962 号”），东浩兰生会展集团股份有限公司下属全资子公司上海东浩兰生
会展（集团）有限公司（以下简称“会展集团”）未实现 2022 年度业绩承诺。
       根据公司与东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）签署
的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议规定，业绩承诺方东浩兰生集团需对公司
进行业绩补偿。公司拟按总价 1 元的价格回购东浩兰生集团应补偿的股份
4,137,097 股并予以注销。注销完成后，公司股份总数将由 532,761,055 股变更
为 528,623,958 股，公司注册资本将由 532,761,055 元变更为 528,623,958 元。
       二、《公司章程》部分条款修订情况
       鉴于上述注册资本及总股本变更情况，同时结合公司实际情况，公司拟对注
册资本进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

章节                 原条款                           修订后条款

 第     第六条    公司注册资本为人民币 第六条        公司注册资本为人民币
 一     532,761,055 元。                   528,623,958 元。
章
      第八条    总裁为公司的法定代表 第八条      董事长为公司的法定代表
      人。                              人。

第
三    第二十条       公司股份总数为 第二十条           公司股份总数为
章    532,761,055 股，公司的股本结构 528,623,958 股，公司的股本结构
第    为：人民币普通股 532,761,055 股， 为：人民币普通股 528,623,958 股，
一    无其他种类股票。                  无其他种类股票。
节

第
      第二百零五条       本章程自公司股 第二百零五条    本章程自公司股东
十
      东大会审议通过后施行，2021 年修 大会审议通过后施行，2022 年修订
三
      订版公司章程同时废止。            版公司章程同时废止。
章

     除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
     三、其他事项说明
     本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
     本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，
最终以登记机关核准信息为准。




                                     东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日