证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2021-024
上海百联集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 55
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 995,331,903
其中：A 股股东持有股份总数 988,026,578
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,305,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.7868
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3774
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4094
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，龚平董事、陈信康董事、高旭军董事因工作原
因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 988,004,055 99.9977 22,423 0.0022 100 0.0001
B股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,302,380 99.9970 29,423 0.0029 100 0.0001
2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 988,004,055 99.9977 22,423 0.0022 100 0.0001
B股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,302,380 99.9970 29,423 0.0029 100 0.0001
3、议案名称：《2020 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 988,004,055 99.9977 22,423 0.0022 100 0.0001
B股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,302,380 99.9970 29,423 0.0029 100 0.0001
4、议案名称：《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 982,701,084 99.4609 5,325,394 0.5389 100 0.0002
B股 165,102 2.2600 7,140,223 97.7400 0 0.0000
普通股合计： 982,866,186 98.7475 12,465,617 1.2524 100 0.0001
5、议案名称：《2020 年度利润分配方案（预案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 987,992,055 99.9965 22,423 0.0022 12,100 0.0013
B股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,290,380 99.9958 29,423 0.0029 12,100 0.0013
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 987,950,955 99.9923 63,523 0.0064 12,100 0.0013
B股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,249,280 99.9916 70,523 0.0070 12,100 0.0014
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 987,950,955 99.9923 63,523 0.0064 12,100 0.0013
B股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,249,280 99.9916 70,523 0.0070 12,100 0.0014
8、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事
项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 34,511,402 87.4281 4,950,520 12.5412 12,100 0.0307
B股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 41,809,727 89.3764 4,957,520 10.5976 12,100 0.0260
9、议案名称：《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财
合作框架协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 35,070,116 88.8435 4,391,806 11.1258 12,100 0.0307
B股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 42,368,441 90.5708 4,398,806 9.4033 12,100 0.0259
10、议案名称： 关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 988,004,055 99.9977 22,423 0.0022 100 0.0001
B股 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
普通股合计： 995,302,380 99.9970 29,423 0.0029 100 0.0001
11、议案名称：《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 988,003,855 99.9977 22,423 0.0022 300 0.0001
B股 7,213,225 98.7392 92,100 1.2608 0 0.0000
普通股合计： 995,217,080 99.9884 114,523 0.0115 300 0.0001
（二）累积投票议案表决情况
12、《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
12.01 董事候选人叶永明先生 994,715,783 99.9380 是
12.02 董事候选人徐子瑛女士 994,722,782 99.9388 是
12.03 董事候选人张申羽女士 994,722,782 99.9388 是
12.04 董事候选人董小春先生 994,715,782 99.9380 是
12.05 董事候选人程大利女士 994,722,782 99.9388 是
12.06 董事候选人黄震先生 994,715,782 99.9380 是
13、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
13.01 独立董事候选人王志强先生 995,097,782 99.9765 是
13.02 独立董事候选人蒋青云先生 995,090,782 99.9758 是
13.03 独立董事候选人朱洪超先生 995,090,783 99.9758 是
14、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
14.01 监事候选人杨阿国先生 995,068,582 99.9735 是
14.02 监事候选人李峰先生 994,392,568 99.9056 是
（三）A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普通股股东 948,552,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 39,439,499 99.9125 22,423 0.0568 12,100 0.0307
其中:市值 50 万以下普通股股东 8,147,861 99.5780 22,423 0.2740 12,100 0.1480
市值 50 万以上普通股股东 31,291,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%以上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 7,298,325 99.9041 7,000 0.0959 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 159,902 95.8059 7,000 4.1941 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 7,138,423 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《2020 年度董事会工作报告》 46,749,824 99.9368 29,423 0.0628 100 0.0004
2 《2020 年度监事会工作报告》 46,749,824 99.9368 29,423 0.0628 100 0.0004
3 《2020 年度报告全文及摘要》 46,749,824 99.9368 29,423 0.0628 100 0.0004
4 《2020 年度财务决算及 2021 年 34,313,630 73.3520 12,465,617 26.6476 100 0.0004
度财务预算报告》
5 《2020 年度利润分配方案（预 46,737,824 99.9112 29,423 0.0628 12,100 0.0260
案）》
6 《关于续聘会计师事务所进行 46,696,724 99.8233 70,523 0.1507 12,100 0.0260
2021 年度财务审计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所进行 46,696,724 99.8233 70,523 0.1507 12,100 0.0260
2021 年度内部控制审计的议案》
8 《关于 2020 年度日常关联交易 41,809,727 89.3764 4,957,520 10.5976 12,100 0.0260
情况及预计 2021 年度日常关联
交易事项及金额的议案》
9 《关于联华超市股份有限公司 42,368,441 90.5708 4,398,806 9.4033 12,100 0.0259
与上海证券有限责任公司订立
投资理财合作框架协议暨关联
交易的议案》
10 《关于为上海世博百联商业有 46,749,824 99.9368 29,423 0.0628 100 0.0004
限公司提供授信额度借款担保
的议案》
11 《关于第九届董事会独立董事 46,664,524 99.7545 114,523 0.2448 300 0.0007
津贴的议案》
（五）关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 9 涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友谊复星
（控股）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、谢嘉湖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有
效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法
有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司
2021 年 6 月 29 日