证券代码：600834        证券简称：申通地铁         编号：临2022-034

       上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
                   第十五次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申通地铁股份有限公司2022年8月10日以书面形式向各位董
事和候任董事发出了召开第十届董事会第十五次会议的通知和材料。
公司第十届董事会第十五次会议于2022年8月15日（星期一）下午在
上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼3号会议室召开。会议应到
董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。叶彤董事长、赵刚董事、
梅建平独立董事、江宪独立董事因工作原因以通讯形式参加本次会议。
公司监事及高管列席会议。会议由徐子斌副董事长主持。本次董事会
会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过
了如下决议：
    1、公司“关于选举曹永勤女士为公司第十届董事会审计委员会
    委员和主任的议案”
    会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，
弃权0票。曹永勤女士当选为公司第十届董事会审计委员会委员和主
任，任期自2022年8月15日起至2023年5月8日止。曹永勤女士简历详
见公司2022年7月30日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上的十届十四次董事会决议公告。


                                  上海申通地铁股份有限公司董事会
                                                      2022年8月16日