证券代码：600854             股票简称：春兰股份            编号：临 2020-012

             江苏春兰制冷设备股份有限公司
           第九届董事会第六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以电话和电子邮件相结合
的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春兰集
团泰州宾馆召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由沈华平
董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下：
    1、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举颜旗先生
担任公司第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会届满之日。（颜旗先生简
历附后）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于增补公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
有关规定，公司第九届董事会薪酬与考核委员会需增补一名委员。经董事长提名，
选举颜旗先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第九届董事
会届满之日。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、审议通过《2020 年第一季度报告》。
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

                                              江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                  二○二○年四月二十九日
附：颜旗先生简历

   颜旗：1975 年 1 月出生，中共党员，大专学历。曾任泰州春兰销售公司上海分

公司业务员，江苏春兰电子商务有限公司苏中管理处主任、南通综合代表处首席代

表、南京营销管理中心主任，江苏春兰电子商务有限公司副总经理，江苏春兰制冷

设备股份有限公司副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经

理，兼任江苏春兰电子商务有限公司董事长、总经理。