证券代码：600854             股票简称：春兰股份           编号：临 2021-011

                   江苏春兰制冷设备股份有限公司
                 第九届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日以电话
和电子邮件相结合的方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知，并于 2021 年 4
月 14 日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席柴宁泰先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如
下议案：
    1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。
    监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
    （1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    （2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    （4）监事会保证公司 2020 年年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、审议通过《2020 年年度利润分配方案》。
    监事会认为：公司 2020 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，考虑了公司盈利情况、现金流状态及
资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《春兰股份 2020 年年度利润分配方案公告》 （公
告编号：临 2021-005）。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，已
全面实施内部控制规范，并能得到有效的执行。公司开展风险评估和内控评价，公司
内部控制评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，未发现内部控制设计和执行方面存在重大和重要缺陷。
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    6、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
    监事会认为：该日常关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和全体股东合法利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于预计 2021 年度日常关联交易的公
告》（公告编号：临 2021-007）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能
力。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，能够
满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。
    具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：临 2021-008）。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。

                                                 江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                   二○二一年四月十四日